证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红 回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作，切实保护公 众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年） 股东回报规划。 一、股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-020 聚灿光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相 关事宜尚需提交 2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意 注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-022 聚灿光电科技股份有限公司 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本 次《监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，设 | 第十七条 公司监事会由3名监事组成，其中股 | | 监事会主席1人，由全体监事的过半数选举 | 东代表监事1名和职工代表监事2名。监事会设 | | 产生和罢免。监事会主席不能履行职权时， | 主席1人，由全体监事的过半数选举产生和罢 | | 由半数以上监事共同推举一名监事召集和 | 免。监事会主席不能履行职权时，由半数以上 | | 主持监事会会议。 | 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 | | | 议。 | 具体修订内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

内部控制审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚灿 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 1 月 26 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议 审议通过了：1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》；2、《关于 2023 年 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；4、《关 于续聘公司外部审计机构的议案》；5、《关于 2024 年年度监事薪酬的议案》；6、 《关于内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 9、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 1 （二）2024 年 3 月 5 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，会议 审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于变更部分募集资金 用途及新增募投项目的议案》；3、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。 （三）2024 年 4 月 10 日，公司召开了第三届监事会第二十三 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-021 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 二〇二五年一月二十四日 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公 司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名 | | 3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 | 监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表 | | 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 | 监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全 | | 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 | 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 | 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 | ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其报告摘 要已于2025年1月24日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于 2025年2月18日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-015 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年2月 18日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬 请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会 ...

本人朱火生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。 2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021 年 9 月至今， 任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 1 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实 际募集资金金额为 108,155.02 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-011 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2024 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 董事 ...