聚灿光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 ...

聚灿光电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《聚灿光电科技股份有限公司章程》《聚灿光电科技股份有限 公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为聚灿光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实 事求是的原则，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议相关 事项进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额 置换的独立意见 一、关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用募集资金及自有资金对子公司聚灿光电科 技（宿迁）有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子公司"）增资，有利于促进聚灿 宿迁业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等 符合公司非公开发行股份募集资金的使用计划，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东合法 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集 资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-046 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》，同意公司将 1.00 亿元用于暂时补充流动资金，投入仅限 于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、 申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-041 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2023 年 8 月 9 日送达全体董事，于 2023 年 8 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会于2023年1月18日出具的《关于同意聚灿光电科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143号）， 公司拟向特定对象发行118,000,000股人民币普通股，公司将新增注册资本人民币 118,000,0 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-043 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目后续实施期间，根据 实际情况，公司及实施募投项目的子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简 称"聚灿宿迁"或"子公司"）使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所 需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额1 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-042 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2023 年 8 月 9 日送达全体董事，于 2023 年 8 月 21 日上午 9:15 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的 议案》 经审议，监事会认为：本次使用募集资金对子公司聚灿光电科技（宿迁）有 限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子公司"）进行增资，有利于促进本次募投项目 顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。 具 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-047 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公 司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用全部募集资金及部分自有资金合计 11.40 亿元向子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子 公司"）增资，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的建设。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 注： 1、序号 2、3、4 募集资金专户系子公司聚灿宿迁开立的募集资金专户。 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集 资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用募集资金 及自有资金向子公司增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募 集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项 发行费用后，募 集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 ...