一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监 事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主 席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-004 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：孙健) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州万 隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 孙健先生，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任甘肃正天合律师事务所合伙人。现任上海市汇业律师事务所合伙人。 2023年任职期间公司共计召开3次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，未 发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议 超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通 知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-84 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A014152 号 杭州 万隆 光电 设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 我们审计了杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称万隆光电公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万隆光电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金 ...

拟了解杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙) 全部权益公允价值咨询项目 咨询报告 浙中企华咨字(2024)第 0038 号 (共一册,第一册) 杭州万隆光电设备股份有限公司 产评估有限公司 浙江中企华资 4-四日 杭州万隆光电设备股份有限公司拟了解杭州天道诚科技合伙企业 (有限合伙)全部权益公允价值咨询项目咨询报告 | | | | 查 明 | | | --- | --- | | 老询报告摘要 | | | 咨询报告正文, | | | เ | 委托人、被咨询单位和资产咨询委托合同约定的其他咨询报告使用人 5 | | = 、 | 次说目的 … | | = , | 咨询对象和咨询范围 . | | 四、 | 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 咨询基准日 | | 六、 | 测算依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-010 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | | | 浙江欣网卓信 | 不存在减值迹 | 无 | | 否 | 无 | 未减值不适用 | 无 | | | 科技有限公司 | 象 | | | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 资产组能独立产 | 组合的账面金额 | | | | 浙江欣网卓信科 | 在业经审计的欣 网卓信账面资产 | 生现金流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事宁庆才先生、脱明忠先生、 李强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-019 杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法 有效。 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-003 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。 年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三） 资金来源 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及 公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （四） 交易对手 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续拓展，海 外经营主要以美元等外币结算。为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外 汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、 公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一） 交易类型 本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期等产品或上述产品的组合。 （二） 交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 5000 万人民币（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五） 流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥86,645,735.54, representing a 2.23% increase compared to ¥84,756,187.76 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,277,509.38, a significant increase of 877.90% from a loss of ¥806,977.12 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0631, compared to a loss of ¥0.0081 per share in the same quarter last year, reflecting an increase of 879.01%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 86,645,735.54, an increase of 2.23% compared to CNY 84,756,187.76 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,553,929.49, a significant recovery from a net loss of CNY 772,783.42 in the same period last year[18]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0631, compared to a loss per share of CNY 0.0081 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥35,565,408.57, marking a 1,001.68% increase from a negative cash flow of ¥3,944,367.42 in the prior year[5]. - Cash flow from operating activities generated CNY 35,565,408.57, a turnaround from a negative cash flow of CNY -3,944,367.42 in Q1 2023[20]. - The net cash flow from investment activities was -58,866,492.60 CNY, compared to -16,987,622.70 CNY in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities was -4,502,832.08 CNY, compared to -6,410,809.43 CNY in the previous year[22]. - The company reported a cash decrease of 27,358,943.62 CNY during the quarter[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥919,076,749.14, up 2.78% from ¥894,248,051.42 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 233,884,928.40 from CNY 211,610,160.17, reflecting a growth of 10.48%[18]. - Total current liabilities increased from ¥204,273,431.88 to ¥226,554,322.57, an increase of about 10.9%[14]. - Total current assets increased from ¥429,798,013.05 to ¥444,270,500.65, reflecting a growth of about 3.5%[13]. Investments - The company reported a 305.96% increase in trading financial assets, primarily due to increased investments in financial products[9]. - Investment income increased by 106.70% compared to the previous year, due to losses from trading financial assets in the prior period[9]. - The company has ongoing investments in construction projects, with capitalized costs rising from ¥32,299,241.79 to ¥45,049,677.57[14]. - Research and development expenses were CNY 5,493,536.07, slightly up from CNY 5,251,143.27, indicating continued investment in innovation[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,170[11]. - The top 10 shareholders hold a combined 45.67% of the shares, with Xu Quanhai holding 13.88% and Fu Xiaotong holding 9.41%[11]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥217,433.59, which are closely related to its normal business operations[6]. - The company experienced a 31.71% decrease in notes receivable, attributed to reduced use of notes for settling payments[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥98,946,980.21 to ¥71,588,036.51, a decline of approximately 27.6%[13]. - Inventory decreased from ¥58,250,850.32 to ¥48,674,232.35, a reduction of about 16.5%[13]. - The company reported a total of ¥5,546,407.62 in investment properties, showing a slight decrease from the previous period[14]. - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23].

杭州万隆光电设备股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 nt Thornton 致同 杭州万隆光电设备股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 332A009251 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 1-3 我们接受委托,在审计了杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称 "万隆光电公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证 ...