证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-052 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订< 公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： | 条款 | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一 | 第一百一十一条 | 董事会由 9 名董事组 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 7 名董事组 | | 十一条 | 成，其中独立董事 | 3 名 | | 成，其中独立董事 3 名 | | 除上述条款修订外，章程其他条款不变。 三、其他事项说明 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公 司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项 并授权公司董事会 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于股东股份解除质押及协议转让过户完成暨 公司控制权已发生变更的提示性公告 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-049 一、股份解除质押情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | 日期 | | | | 东及其一 致行动人 | (股) | | | | | | | 杭州千泉 科技合伙 | | | | | | | 诚森凯胜 （北京） | | | 否 | 5,190,798 | 100% | 5.22% | 2024-5-29 | 2024-11-28 | | | 企业（有 | | | | | | | 矿业有限 | | 限合伙） | | | | | | | 责任公司 | （二）截至公告披露日股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，千泉科技以协议转让方式转让给付小铜先生的 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-048 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年 11 月 5 日 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州万隆 通讯技术有限公司近日取得由国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | | | 专利授权公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 带电热插拔光电通信 | ZL2024 | 杭州万隆通讯技 | 2024 | 年 7 | 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 10 | 月 1 | 日 | | | 交换板电路 | 11040986.5 | 术有限公司 | | | | | | | | | | | 2 | 外调制光发射机的外 调制器自动偏置控制 | ZL2024 | 杭州万隆通讯技 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 18 | 2024 | 年 | 10 | 月 | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-047 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公 司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展， 2024 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 3.1 亿的 担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司 提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情 况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州万隆光电 设备股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年十月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州万隆光电 设备股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定，上海荣正企业咨 询服务（集团）股份有限公司（以下简称"上海荣正"或"本财务顾问"）按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《杭州万隆光 电设备股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 杭州万隆光电设备股份有限公司 详式权益变动报 ...

上市公司名称：杭州万隆光电设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万隆光电 股票代码：300710 信息披露义务人一：杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省杭州市临平区****7 信息披露义务人二：雷骞国 住所：甘肃省兰州市七里河区**** 通讯地址：北京市西城区**** 股份变动性质：解除表决权委托及协议转让 杭州万隆光电设备股份有限公司简式权益变动报告书 杭州万隆光电设备股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 10 月 1 杭州万隆光电设备股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简 称"万隆光电" ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 万隆光电 | | 股票代码： | 300710.SZ | | 信息披露义务人： | 付小铜 | | --- | --- | | 住所/通讯地址： | 西安市雁塔区博文路****号 | 权益变动性质： 解除表决权委托及协议转让 签署日期：二〇二四年十月 杭州万隆光电设备股份有限公司详式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部 门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 ...

北京云嘉律师事务所 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 北京云嘉律师事务所 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 实际控制人变更的法律意见书 致：杭州万隆光电设备股份有限公司 北京云嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州万隆光电设备股份有限 公司（以下简称"万隆光电""公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，就公司股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）将其持 有的万隆光电的股份转让给付小铜导致公司实际控制人变更事项（以下简称"本 次变更"），按照律师行业公认的标准、道德规范和勤勉尽责精神进行了核查， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次变更所涉的相关文件材料的正本、副 本或复印件等资料进行了审查。 本次变更相关方向本所作出承诺，承诺已向本所律师提供了出具本法律意见 书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-046 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》等协议暨公司控制 权拟发生变更和权益变动的提示性公告 公司股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 3、本次股份转让事项完成后，公司实际控制人将变更为付小铜先生。 4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易能否 最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动方式 本次权益变动方式为协议受让股份和解除表决权委托。 重要内容提示： 1、杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "万隆光电"）大股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"千泉 科技"）拟通过协议转让方式将其所持有的 5,190,798 股公司股份（占公司当前 总股本的 5.22%）转让给付小铜先生。本次股份转让完成后， ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-042 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 17 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...