（2025年12月） 杭州万隆光电设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 如出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》、本制 度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司 董事会低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； 第一条 为了规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《杭州万隆光电设备 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任或者辞职、被解除职务或其他原因离职 的情形。 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或者董事会选举连任， 其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 12 月) 第一章 总则 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 第二章 董事候选人的提名 1 第一条 为进一步完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理，为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社 会公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及规范性法律文件以及《杭州万隆光电设备股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")，公司在股东会选举董事时可以实 行累积投票制，为保证该制度的有效实施，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两名）董 事时，每一股份拥有与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。股东会选举两名 以上独立董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑 该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不 论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范杭州万隆光电设备股份有限 公司（以下简称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉" 事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是指在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离， 不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补 偿事项，不 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及 《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司定期或者 ...

第一条 为适应杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策 科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其它相关规定, 公司董事会特设立战略 委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会由三名董事组成, 并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名, 由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。委员在任 期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《杭州万隆光电设 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 7 第一条 为切实加强杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者之间的信息沟通与关系管理，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 其他有关法律、法规及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值， 以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉； (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 12 月) 第一章 总则 2 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以 连任, 期间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失 效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失 去资格或获准辞职后, 董事会应根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行职务。 第七条 审计委员会下设审计部为具体工作执行机构, 负责内部审计工作 计划的编制实施、出具内部审计报告、日常工作联络、会议组织及 审计委员会批准的其它事项。 第八条 审计委员会的主要职责包括： (一) 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调； (三) 审阅公司的财务信息及其披露； (四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 行使《公司法》规定的监事会相关职权； (六) 公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关 规定中涉及的其他事项。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工 ...

第一条 为规范杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品 交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品 交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇 管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产 品或上述产品的组合。本制度所称的外汇衍生品交易业务是指 为满足正常经营和业务需要，与具有相关业务经营资质的银行 等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利率风险的各项业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司 同意，公司下属子公司不得进行外汇衍生品交易业务。公司子 公司参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 对开展外汇衍生品交易业务的相关信息，公 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。代表 1/10 以上表决权 的股东、1/3 以上董事或者审计委员会、董事长、1/2 以上独立董事可以提 议召开董事会临时会议。 第一条 为完善杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障董 事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会能够高效规范运作和 科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他法律法规的规定，修订本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策机构，由股东会选举产生，维护公司和全体股东的 利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内， ...