杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各董事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公 司全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》 为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届董事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-059 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》 为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届监事会成员后召开。因 此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方 式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-057 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、主持人：经半数以上董事共同推举董事雷鹏国先生主持本次股东大会。 6、本次会议的通知于 2024 年 12 月 14 日以公告形式向全体股东发出，会议 议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。 ...

北京云嘉律师事务所 关于 杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 北京云嘉律师事务所 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万隆光电设备股份有限公司 北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第 一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及《杭 州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对贵 公司 2024 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。 本所律师同意将本法律意见书作 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-060 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完 成及调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会部分成 员及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关 于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》（相关人员简历详见附件）。现将相关情况公告如下： 公司 2024 年第一次临时股东大会同意补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚 先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满时止。公司第五届董事会第八次会议同意选举付小铜先生为第五 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 调整后的公司 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-050 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会 构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-051 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会提名刘道贵先生、耿晓燕女士为第五届监事会补选的非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希 贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-056 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公 司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展， 2024 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 3.1 亿的 担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司 提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情 况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-054 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 杭州万隆光电设备股份有限公司监事会 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 非职工代表监事雷希贤先生、孙斌先生的书面辞职报告。因个人原因，上述人员 申请辞去各自的监事职务，其中，雷希贤先生申请辞去公司非职工代表监事及监 事会主席职务；孙斌先生申请辞去公司非职工代表监事职务。 雷希贤先生、孙斌先生原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届监事会届满之 日止。本次辞职后，雷希贤先生、孙斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《杭州万 隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，雷希贤先生、孙斌先生 的监事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效。 截至本公告披露日，雷希贤先生、孙斌先生未直接或间接持有公司股份。雷 希贤先生、孙斌先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规 ...