一、 基本情况 (述职人：脱明忠) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/9/20 | 第五届董事会 第一次会议 | 1、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见》 | （三）董事会专门委员会履职情况 董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 计四个专门委员会。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年任职期间公 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-022 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00。 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-018 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规的规定以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杭州万隆光电设备股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会的 知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员监督了公司各项重要决策的形成过 程，对公司的财务状况、募集资金使用、内部控制、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 ...

(述职人：董晓东) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作 用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 董晓东，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任郑州日产汽车有限公司副总经理，佛山宜可居新材料有限公司副总经理，河南 田川博泰汽车产业园有限公司总经理。现任河南速达电动汽车科技有限公司总经理， 风度（常州）汽车研发院有限公司董事、总经理。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年任职期间公司共计召开3次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，未 发生连续两次未亲自出席 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-015 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）为合理利用闲置资金， 获取较好的投资回报，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，同意公司及控股 子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在不影响 正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，投资期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在授权的额度和有效期内，资金可以 滚动使用。公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进 行现金管理事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次使用闲置资金进行现金管 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-014 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及 子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司继续与有关政府部 门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 5,000 万 元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过后 12 个 月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割 为准。同时授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外汇市场的风险，锁定外汇成 本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相关 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：李强) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 李强，男，汉族，1971 年出生，博士学位。1994 年至 2001 年在山东莱阳市 委组织部工作，2001 年至 2008 年在同济大学经济管理学院学习；2008 年至 2013 年任浙江华瓯创投投行部总经理，并担任杭州新厚土投资合伙企业执行事务合伙 人；2013 年至 2017 年任汉信伟业投资有限公司总经理；2012 年至 2016 年任远 传技术董事；2016 年 7 月至 2017 年 10 月任方大化工 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-009 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万隆光电设备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 358.20 million yuan in 2023, a year-on-year decrease of 32.49%[3] - The net profit attributable to shareholders was -9.93 million yuan, primarily due to a decrease in foreign trade export orders for cable television transmission and communication equipment[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥358,198,623.39, a decrease of 32.49% compared to ¥530,621,381.87 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,930,213.93, showing an improvement of 53.83% from -¥21,507,242.48 in the previous year[23] - The total revenue from normal business operations after deductions was ¥343,785,079.43, compared to ¥512,742,113.86 in 2022[24] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -¥2,422,542.33 in Q4 2023, following a profit of ¥809,809.65 in Q3 2023[26] - The total profit was CNY -39.02 million, showing a 97.04% increase compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -99.3 million, a year-on-year increase of 53.83%[57] - The company reported a gross margin of 27.17% in the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing sector, down 1.48% year-on-year[64] Research and Development - The company plans to maintain R&D investment and actively promote new technologies to enhance market competitiveness[3] - The company has 103 R&D personnel, accounting for 23.90% of the total workforce, and holds 48 patents, including 11 invention patents[53] - The total R&D investment for 2023 was CNY 22,476,179.89, representing 6.27% of operating revenue, up from 5.36% in 2022[74] - The number of R&D personnel decreased by 11.97% from 117 in 2022 to 103 in 2023, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 25.32% to 23.90%[74] - The company is committed to maintaining a comprehensive product line and continuous technological innovation to meet the evolving needs of the broadcasting and telecommunications sectors[40] Market Strategy and Expansion - The company aims to strengthen the promotion of new products and businesses to create new profit growth points[3] - The company is actively exploring new business growth points, particularly in fiber data communication and smart terminal devices[58] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming to increase market share by 10% within the next two years[135] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to add 500 million yuan in annual revenue[135] - The company aims to enhance its online marketing channels and invest in self-developed platforms to reduce costs and improve efficiency[48] Operational Efficiency - The company will focus on optimizing management and supply chain processes to achieve cost reduction and efficiency improvement[3] - The company aims to enhance its governance structure and talent pool to improve operational efficiency and competitiveness[61] - The company will implement a precise production plan to improve efficiency and control production costs, aiming for higher product quality[105] - The company has implemented a new strategy to enhance operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of the fiscal year[135] Financial Health and Risks - The company continues to face uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[24] - The company anticipates risks from market destocking and demand saturation, and will focus on R&D to adapt to macroeconomic changes[109] - The company recognizes the risk of intensified industry competition and will continue to invest in technology and talent to maintain its competitive edge[110] - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to its significant export business, which may be impacted by global trade policies and macroeconomic uncertainties[112] Shareholder Relations and Governance - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders for the year[7] - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, which was approved at the 2022 annual general meeting[156] - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with its stakeholders during this transition period[127] - The board approved a profit distribution plan for 2023 that includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into share capital[159] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 431, with 212 in production, 32 in sales, 103 in technology, 11 in finance, and 73 in administration[151] - The employee compensation structure includes basic salary, performance pay, and welfare benefits, with adjustments made annually based on company performance[152] - The company plans to implement a training program in 2024 to enhance employee skills and knowledge, covering areas such as management, technology development, and financial management[154] Industry Trends and Future Outlook - The broadcasting equipment industry is experiencing a transformation towards smart broadcasting, driven by the establishment of China Broadcasting Network Co., Ltd. and the integration of broadcasting and 5G construction[34] - The communication equipment industry is entering a new phase of rapid growth, supported by economic development and national fiscal policies, with significant demand for communication equipment due to ongoing infrastructure investments[37] - The ongoing development of new technologies such as 5G, AI, and big data is expected to create new opportunities for the broadcasting network equipment industry[36] - The company plans to focus on 5G and IoT opportunities in 2024, emphasizing new product lines in backhaul, midhaul, and large customer access[102]