2023 年度业绩说明会 证券代码： 300710 证券简称：万隆光电 杭州万隆光电设备股份有限公司 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 (周二) 下午 13:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理雷骞国 | | 员姓名 | 2、财务负责人雷鹏国 | | | 3、董事会秘书李鑫 | | | 4、独立董事宁庆才 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、 拉涨停，我去拉人观看？ | | | 答：感谢您对公司的关注。 | | 投资者关 ...

二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：宁庆才) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州 万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委 员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 宁庆才先生，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，本科学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任方大炭素新材料科技股份 有限公司证券部部长等职。现任青海省产权交易市场副总经理。 2023年任职期间公司共计召开5次董事会和4次股东大会，本人均亲自出席， 未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会 会议超过期间董事会总数 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-013 杭州万隆光电设备股份有限公司 关于 2024 年对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"万隆光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外担保 额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子 公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司、子公 司为公司、及子公司之间拟提供不超过 3.1 亿的担保额度，该担保额度包括新增 担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资 产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担 保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际 情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债 率为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭州万隆光电设备股份有限公司 拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的 浙江欣网卓信科技有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024) 第 0143 号 (共一册,第一册) 浙江中企华资产平估有限公司 一起年四月六十四日 二〇 浙江中企华资产评估有限公司 I 杭州万隆光电设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的浙江欣网卓信科技 有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告 声 日目 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202400133 | | --- | --- | | 合同编号: | zgh-2024-HT0051 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2024)第 0143 号 | | 报告名称: | 杭州万隆光申设备股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资 | | | 产组可收回金额项目 | | 评估结论: | 68.637.700.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 04 月 24 日 | | 评 ...

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-008 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表， 严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2024）第 332A014152 号标准无保留意 见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了万隆光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将 2023 年 度财务决算的有关情况报告如下： 三、主要财务数据状况 1. 资产构成情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 占总资产 | 年 2023 1 | 1 | 月 | 日 | 占总资产 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 关于杭州万隆光电设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于杭州万隆光电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 药同 致同专字(2024)第 332A009250 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 我们接受杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"万隆光电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了万隆光电公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A014152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万隆光电公司编制了本专项说明所附的杭州万隆光电设 备股份 ...

一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监 事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主 席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-004 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：孙健) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州万 隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 孙健先生，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任甘肃正天合律师事务所合伙人。现任上海市汇业律师事务所合伙人。 2023年任职期间公司共计召开3次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，未 发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议 超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通 知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-84 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A014152 号 杭州 万隆 光电 设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 我们审计了杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称万隆光电公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万隆光电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金 ...

拟了解杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙) 全部权益公允价值咨询项目 咨询报告 浙中企华咨字(2024)第 0038 号 (共一册,第一册) 杭州万隆光电设备股份有限公司 产评估有限公司 浙江中企华资 4-四日 杭州万隆光电设备股份有限公司拟了解杭州天道诚科技合伙企业 (有限合伙)全部权益公允价值咨询项目咨询报告 | | | | 查 明 | | | --- | --- | | 老询报告摘要 | | | 咨询报告正文, | | | เ | 委托人、被咨询单位和资产咨询委托合同约定的其他咨询报告使用人 5 | | = 、 | 次说目的 … | | = , | 咨询对象和咨询范围 . | | 四、 | 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 咨询基准日 | | 六、 | 测算依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...