福建永福电力设计股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监 局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开"2024 年度业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-032 特此公告。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 届时公司董事、高级管理人员将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、 ...

关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福建省永福博发投资股 份有限公司（以下简称"博发投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公司 部分股份办理了质押和解除质押的手续，博发投资将其所持有的公司部分股份办 理了解除质押的手续，具体情况如下： 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-031 福建永福电力设计股份有限公司 注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 二、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | 质押 | | 质押 | | | | 名称 | 第一大股 | 质押股数 | 比例 | 比例 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-019 福建永福电力设计股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本187,546,035股扣除回购专用证券账户持有 的3,488,649股后的184,057,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 永福股份致力于成为国际领先的零碳电力科技公司，以"让电力更清洁更智慧"为使命， ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭谋发） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。本人曾任福 州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记、系主任，福建永福电力设 计股份有限公司独立董事；现任福州大学配电网及其自动化研究中心主任，福州 大学电气工程与自动化学院学术委员会委员。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 1 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东（大）会的情况 2024 年度任职期间，本人勤勉履职，积极参加公司董事会、股东（大） ...

(林庆瑜) 各位股东及股东代表： 本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地 履行职责，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。本人曾任天健正信会计师事务所有限公司合伙人，福建永福电力设计股份 有限公司独立董事，福人木业（福州）有限公司董事；现任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA12210 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,040,324,789.89 | 2,034,201,308.73 | 0.30% | 2,192,058,476.27 | | 归属于上市公司股 | 36,296,779.17 | 54,329,216.07 | -33.19% | 83,907,293.68 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 17,848,664.38 | 39,809,270.39 | -55.16% | 48,790,705.37 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、 科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽 责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推 动公司持续稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况概述 2024 年度，公司持续践行"让电力更清洁更智慧"的使命，围绕"一体两 翼"业务战略，深度构建形成支持全球绿色发展的零碳电力系统性服务能力：深 耕"一体"核心业务，为客户提供各类场景的新能源、清洁能源、储能、电网、 零碳电力系统等领域的综合智慧解决方案，服务覆盖规划咨询、项目开发、勘察 设计、EPC 总承包、智能运营等电力能源项目全生命周期；打造"两翼"新增长 曲线，以先进的解决方案能力为基础，以产品创新、技术创新和模式创新为驱 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和福建永福电力设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-023 福建永福电力设计股份有限公司 重要内容提示： 1.业务基本情况：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限 内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,200 万元人民币或等值金额的其他外 币。开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结 构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。 2.审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所 ...