福建永福电力设计股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、公正、公平、公开的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、 关联董事回避表决的原则； （四）关联交易价格或收费应公允，原则上不偏离市场独立第三 方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 1 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证 公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《福建 永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 司有 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建永福电 力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议 ...

福建永福电力设计股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在两 个月内召开临时股东会： 1 （一）董 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 （2025 年 11 月） （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质 押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公 平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《福建永福电力设计股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必 需的工作经验，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按要 求参加证券交易所组织的董事会秘书培训。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董 事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性， 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件、证券交易所规则及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （2025 年 11 月） （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； 1 正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公 ...

福建永福电力设计股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 1 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业同样适用本制度。 第二章 募集资金存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建永福电力设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 1 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...

第一章 总则 第一条 为强化福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《福建永福 电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且召集人应当为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11 ...

（2025 年 11 月） 为规范福建永福电力股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易的管理，防范投资风险，健全和 完善公司金融衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 1 范围 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的金融衍生品 交易。公司及子公司开展金融衍生品交易，应当参照本办法相关规定，履行相关审批和 信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 福建永福电力设计股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 2 术语与定义 2.1 公司：福建永福电力设计股份有限公司。 2.2 子公司：指公司合并报表范围内的子公司。 2.3 金融衍生品：实质为期货、期权、远期、互换等产品或上 ...