福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和福建永福电力设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-023 福建永福电力设计股份有限公司 重要内容提示： 1.业务基本情况：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限 内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,200 万元人民币或等值金额的其他外 币。开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结 构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。 2.审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1.开展外汇衍生品交易业务的目的 为防范并降低汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟在风险可控范围内，结合资金管 理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资格的金融 机构审慎开展外汇衍生品交易业务。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2.开展外汇衍生品交易业务的金额及期限 公司及下属子公司拟开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币 的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，且在授 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-026 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司以单项或组合 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-022 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、四川永福聚能科技有限 公司（以下简称"永福聚能"）、福建华超信息科技有限公司（以下简称"华超 科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福运维"）和攀枝花三能 新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保，担保额度合计不超过人 民币 130,800 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过 之日起十二个月内。董事会提请股东会授权公司经营 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-028 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第二次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-017 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议， 会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总 经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-020 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 公司总股本 187,546,035 股扣除回购专用证券账户持有的 3,488,649 股后的 184,057,386 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表净利润 为人民币 48,670,885.60 元。根据《 ...