证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-113 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了六届二次职工代表大会、2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司 第四届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一致同意， 豁免会议通知期限要求，公司于同日在公司 2008 会议室以现场方式召开了第四 届监事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举监事党波 先生为会议的召集人和主持人，公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举党波先生为公司第四届监事会 ...

关于调整公司自愿性披露标准的公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-115 福建永福电力设计股份有限公司 注：上述自愿披露标准中的"以上"含本数。 二、调整后的自愿性披露标准 本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营重大合同的自愿披露 标准，后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件等有关规定履行信息披露义务。若相关法律、法规对日 常经营合同的披露有新的规定，公司将遵照新的规定执行。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司自愿性披露标准的 议案》，董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准，具体情 况如下： 一、原自愿性披露标准 公司于 2022 年 7 月 28 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-110 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 附件： 福建永福电力设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日 在公司会议室召开了六届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举姜 晨先生为公司第四届监事会职工代表监事，姜晨先生简历详见附件。 姜晨先生与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东会审议通过监事会换届选举事项之 日起三年。 姜晨先生符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 第四届监事会职工代表监事简历 姜晨先生，1976 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-112 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保 证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限 要求，公司于同日在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举董事林一 文先生为会议的召集人和主持人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举林一文先生为公司第四届董事 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [3][6]. Core Views - The company is a leading provider of integrated power energy solutions in Fujian, focusing on new energy, clean energy, energy storage, smart grids, and digital energy [2][17]. - The company experienced a revenue decline in 2023 but anticipates a significant recovery in 2024, with projected revenue growth of at least 50% and net profit growth of at least 70% [2][24]. - The clean energy market is expected to expand significantly due to government support and the ongoing energy transition, providing new opportunities for the company [3][50]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 2.034 billion yuan, a decrease of 7.2% year-on-year, and a net profit of 54 million yuan, down 35.25% [2][24]. - For 2024, the company plans to achieve revenue of 3.161 billion yuan, representing a growth rate of 55.38%, and a net profit of 950 million yuan, reflecting a growth rate of 75.66% [5][54]. - The company's gross margin for 2023 was 19.76%, with a projected decline to 18.11% in 2024 [5][31]. Market and Industry Insights - The power design industry in China is experiencing robust growth, with a revenue increase of 16.35% in 2023, and a compound annual growth rate (CAGR) of 22.57% from 2019 to 2023 [3][44]. - The total contract value for the power design industry reached 847.05 billion yuan in 2023, marking a year-on-year increase of 22.5% [3][44]. - The transition to a new power system and the promotion of clean energy are expected to create substantial market opportunities, with non-fossil energy generation capacity projected to reach 70% by 2030 [3][50].

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数）。 具体内容详见 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-107 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 涉及的主 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人方维忠作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 福建永福电力设计股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否， ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会现就提名翁国雄为福建永福 电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁国雄作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提 名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...