福建永福电力设计股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合 称"控股子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份以自有资 产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司为控股子公司提供的担保。 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《福建永福电力设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》《股票上市规则》和其他相关 法律、法规，并符合《公司章程》有关担保 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 （2025年11月） 第三条 薪酬与绩效考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与绩效考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 薪酬与绩效考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与绩效考 核委员会会议，当薪酬与绩效考核委员会主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与绩效考核委员会主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行薪酬与绩效考核委员会主任委员职责。 第六条 薪酬与绩效考核委员会委员的任期与同届董事会董事的 任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的相关 规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前， 原委员仍按该工作细则 ...

章程 福建永福电力设计股份有限公司 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司由福建永福工程顾问有限公司依法整体变更设立，在福建省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350000611005994M。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,502 万股，于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建永福电力设计股份有限公司 英文全称：Fujian Yongfu Power Engineering Co.,Ltd. 第五条 公司住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新 大道 3 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，为履 行独立董事职责召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年11月） （一）向董事会提议召开临时股东会； 1 （二）提议召开董事会会议； （三）独立聘请中介机 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-074 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司 股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 175 万元。上述事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-073 福建永福电力设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适 用，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订内容详见后附"《公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第 二次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-072 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年，审计费 用为人民币 175 万元。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本 次会议于 2025 年 11 月 26 日 11:00 在公司 2006 会议室以现场表决方式召开。会 议应出席 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本 次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券 ...

关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投资将 其所持有的部分公司股份办理了质押和解除质押的手续，具体情况如下： 注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-070 福建永福电力设计股份有限公司 博宏投资、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份 有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披 露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份数为 85,604,735 股，占 公司总股本的 45.64%。其中，累计质押的公司股份数为 32,485,000 股，占公司 总股本的 17.32%，占其所持有的公司股份总数的 37.95%。 四、其他说明 1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况 二、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | ...