福建永福电力设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及 相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合《福 建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事项 的，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 1 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行 其职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建永福电力设计股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应遵守 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的 日常事务。 1 董事会秘书负责保管董 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证审计工作质量，加强公司内部控制和风险 防范管理，保证公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员， 对公司各内部机构、子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的独立客观的审查与评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、董事会审计委 员会、经营管理层和全体员工实施的、旨在合理保证实现如下控制目 标的过程： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 1 （二）保障公司资产安全； （三）确保公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高公司经营效率和效果； （五）促进公司发展战略实现。 第四条 ...

福建永福电力设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质 量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《福建永福电力设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控 股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象 为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的 除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 资助； （二）为他人承担费用； （ ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制评价管理办法 （2025 年 11 月） 为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告， 监督内部控制与风险管理体系的建立与实施，揭示和防范风险，促使内部控制有效运行， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实 际情况，制定本办法。 1 范围 本办法适用于公司、子公司的内部控制评价管理。对于具有重大影响的参股公司， 可参照执行。 2 术语与定义 内部控制评价：是指在公司董事会领导下，由审计部具体组织实施的对内部控制设 计和运行的有效性进行全面检查、形成评价结论、出具评价报告的过程。 3 职责与权限 3.1 董事会职责： 负责公司内部控制的建立健全和有效实施，批准内部控制评价报告，对内部控制评 价报告形成决议并对其真实性负责。 3.2 董事会审计委员会职责： a）审查公司内部控制，指导和监督公司内部控制评价工作，并向董事会汇报； b）审核公司内部控制缺陷； e）对董事会建立与实施内部控制进行监督。 3.3 审计部职责： a）拟订内 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、公正、公平、公开的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、 关联董事回避表决的原则； （四）关联交易价格或收费应公允，原则上不偏离市场独立第三 方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 1 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证 公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《福建 永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 司有 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建永福电 力设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人，公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议 ...

福建永福电力设计股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在两 个月内召开临时股东会： 1 （一）董 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 （2025 年 11 月） （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质 押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公 平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《福建永福电力设计股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ...