证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-061 深圳市英可瑞科技股份有限公司 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在 《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-054 深圳市英可瑞科技股份有限公司 一、关联交易概述 标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未 来战略布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈 斯减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注 册资本将由4,000万元人民币减少至3,265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标 的公司51%股权，纳入公司合并报表范围。 1 / 4 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）参股子公司 深圳市华源电源科技有限公司（以下简称"标的公司"）拟将其注册资本由人民 币4,000万元减至3,265.31万元。其中，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司（以下简称"威迈斯"）减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资 本294.69万元，本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司合并报 表范围。 鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易已经公司于2024年10月2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进行了核 查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 ...

一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查 情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募 集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-059 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 分别召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司第四届 监事会成员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 （1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位 职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公 司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬，采取固定津贴的方式在公 司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.2 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-051 （四）授权及实施 在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产 品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影 响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金 管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 2023 年 10 月 26 日召开第三届 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计 机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-044 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024年8月27日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资 子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内， 无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将有关情况 公告如下： 一、本次减资情况概述 根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，公司拟减少全 资子公司上海英可瑞电源技术有限公司（以下简称"上海英可瑞"）注册资本2,900万元， 因此上海英可瑞的注册资本将由3,000万元人民币减少至100万元人民币。本次对全资子 公司减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1、基本信息： 公司名称：上海英可瑞电源技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GC2Y00M ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件发出方式送 达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山 区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 杨光辉先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-045 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 账户号 | 开户行 | 存入金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 73010122000071425 | 宁波银行罗湖支行 | 75,000,000.00 | | 2 | 51930188000001051 | 光大银行新洲村支行 | 235,000,000.00 | | 3 | 44250100000100000747 | 建设银行深圳城东支行 | 75,000,000.00 | | | 合计 | | 385,000,000.00 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 ...