证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-064 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-067 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第一次会议决议 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董 事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.c ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-065 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事 会董事及第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事 同意，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、 第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等 事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第四届董事会成员 1.非独立董事：尹伟先生（董事长）、邓琥先生、王孟 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-053 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日 召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"智能高频开关电源研发中心项目" （以下简称"研发中心项目"）达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日调整 至 2026年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元 （人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名刘晨为深圳市英 可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名吴红日为深圳市 英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司 大会议室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人净春梅作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...