深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等有关法律法规的要求及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有和买卖公司股票及衍生品的管理。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份。 公司董事、高级管理人员和证券事务 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的 证券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事 务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会秘书的地位 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二五年八月 第二章 一般原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市英可瑞科 1/9 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(以下简 称"减持指引》")等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称投资包括：公司及控股子公司在境内外以货币资金、实物、 无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其他法人实 体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、 金融资产投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子 公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益； 公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的所有对外投资活动，公司及控股子 公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第五条 公司股东会、董事会和总经理为公司对外投资行为的决策机构。 第六条 公司股东会、董事会和总经理按照各自权限，分级审批 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的 有关规定，为防止深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范大股东及其他关联方占 用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方资金占用行为的发生，特制定 本制度。 第二条 公司董事、审计委员会委员和高级管理人员对维护公司资金安全负 有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 二○二五年八月 | | | | | | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市英可瑞科技开发有限公司整体变更为股份有限公司而设立,在深圳 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300736294056Q。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,062.50 万股,于 20 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 第四条 董事会成员薪酬： (二)独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。 第五条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项，为董事会提供 决策依据，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事数量应 当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 二〇二五年八月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第二章 审计委员会、独立董事年报工作管理制度 第四条 每个会计年度结束后30个自然日内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。独立董事应当对 有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计委员会、独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券 法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司年报审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 第七条 公司财务总监应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及审 计委员会汇报。审计委员会应当在年度报告审计注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第八条 独立董事和审计委员会在年审注册会计师进场前，就审计计划、审计小 - 2 - 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善 ...