董事会 2025 年 12 月 1 日 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会由七名董事组 | 第一百一十三条 董事会由八名董事组 | | 成,包含独立董事三人、职工代表董事一人。 | 成,包含独立董事三人、职工代表董事一人。 | | 董事会设董事长一人，可以设副董事长，董 | 董事会设董事长一人，可以设副董事长，董 | | 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 | 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 | | 数选举产生。 | 数选举产生。 | 原公司章程其他条款不变 深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司章程修正案 修订情况对照表（2025 年 11 月） 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会人数 由 7 名变更为 8 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-048 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 附件： 刘文锋先生简历：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月 至 2002 年 3 月，任深圳市汇业达通讯技术有限公司软件开发工程师；2002 年 5 月至今，历任公司项目经理、监控产品线总监、电源事业部总监、董事、监事会 主席。现任本公司系统业务产品线总经理。 截至本公告披露日，刘文锋先生直接持有公司股票 10,932,614 股，与公司 控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他 董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及现行有关法律法规和《深圳市英可瑞科技 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东会负责。 董事会应当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士。董事会负责指定专门委员会 工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-047 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司英可瑞新 能源（湖南）有限公司（以下简称"英可瑞湖南"或"标的公司"）拟以增资扩 股形式引入投资者深圳市弘军新能源有限公司（以下简称"弘军新能"），弘军 新能拟取得英可瑞湖南股权比例为20%，拟以现金方式出资人民币800万元，其中 250万元计入英可瑞湖南注册资本，550万元计入英可瑞湖南资本公积。 公司及英可瑞湖南其他现有股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完 成后，英可瑞湖南注册资本将由人民币1,000万元增加至1,250万元，公司持有英 可瑞湖南股份比例由51%下降至40.8%，英可瑞湖南成为公司的参股公司，不再纳 入合并报表范围。 二、审议程序 公司于2025年11月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-046 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件送达全体董事、 高级管理人员。本次会议于 2025 年 11 月 28 日上午 09:30 在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先 认购权的议案》 经审议，董事会认为：本次对控股子公司英可瑞湖南实施增资，引入新投资 者可促进英可瑞湖南的长远可持续发展，为股东创造更大的价值， ...

Market Overview - The other power equipment sector increased by 0.59% compared to the previous trading day, with ST Huaxi leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - ST Huaxi (002630) closed at 2.87, up 5.13% with a trading volume of 604,700 shares and a turnover of 172 million yuan [1] - Aikesaibo (688719) closed at 44.63, up 3.62% with a trading volume of 59,300 shares and a turnover of 263 million yuan [1] - Shanghai Electric (601727) closed at 8.88, up 3.14% with a trading volume of 2,667,600 shares and a turnover of 2.348 billion yuan [1] - Other notable stocks include Keda (002518) at 45.06 (+2.88%), Oulu Tong (300870) at 220.99 (+2.81%), and ST Yishite (300376) at 5.78 (+1.58%) [1] Capital Flow - The other power equipment sector experienced a net outflow of 415 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 342 million yuan [2] - The capital flow for key stocks shows that Shanghai Electric had a net inflow of 17.5 million yuan from institutional investors, while ST Huaxi had a net inflow of 27.7 million yuan [3] - Aikesaibo and Keda also saw net inflows from retail investors, indicating interest in these stocks despite the overall sector outflow [3]

Core Insights - The company, Yingkerui, stated that as of November 20, 2025, the total number of shareholders is approximately 14,600 [2] Summary by Category - **Company Information** - Yingkerui has approximately 14,600 total shareholders as of the specified date [2]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-045 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英可瑞"）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的 议案》。根据公司全球化发展战略及经营需要，为更好地开拓海外业务、引进优 秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争力。公司拟 以自有资金在中国香港设立子公司，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立香港子公司的公告》（公 告编号 2025-018）。 公司中文名称：英可瑞(香港)有限公司 公司英文名称：INCREASE (HONG KONG) LIMITED 注册地址：UNIT 903D 9/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG ...

Market Overview - The other power equipment sector experienced a decline of 0.91% on the trading day, with Youyou Green Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - HaLu Heavy Industry (002255) saw a significant increase of 10.04%, closing at 13.92 with a trading volume of 1.48 million shares and a transaction value of 2.02 billion [1] - China Power (600482) increased by 2.11%, closing at 20.82 with a transaction value of 844 million [1] - Youyou Green Energy (301590) led the declines with a drop of 5.84%, closing at 171.88 with a transaction value of 146 million [2] Capital Flow - The other power equipment sector had a net inflow of 206 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of approximately 89.9 million [2] - Major stocks like HaLu Heavy Industry and China Power attracted significant institutional investment, while Youyou Green Energy and others saw substantial retail outflows [3]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-044 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者 特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17: 00。届时公司高 管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 2025 年 11 月 14 日 1 / 1 深圳市英可瑞科技股份 ...