证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-036 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责将由董事会审计委员会承接。公 司根据最新的法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订，并制 定和修订了部分制度。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司不再设置监事会，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范 运作，同时由于公司第一期股票期权激励计划中股权激励对象自主行权，导致公 司股本增加 939,5 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司章程指引》和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被 判处刑罚，执行期满未逾 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-037 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险， ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作"）及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-035 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英 可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2017 年 10 月 19 日 采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股， 其中新股发行数量为 1,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格 40.29 元/股，募集资金总额 42,808.13 万元，扣除发行费用 4, ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第四届董事 会第三次会议全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-038 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2025年9月12日下午1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-032 深圳市英可瑞科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：30 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由刘文锋先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日 公布的相关公告。 本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-031 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件发出方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层 英可瑞公司大会议室以现场结合通 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人(会计主管人员)孙晶声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 【2025 年 8 月 26 日】 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十部分 "公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，英可瑞（300713）报收于20.3元，下跌0.88%，换手率8.78%，成 交量7.64万手，成交金额1.56亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1629.88万元，占比成交额10.44%。其中，超大单净流出830.16万 元、占成交额5.32%，大单净流出799.71万元、占成交额5.12%，中单净流出流出967.31万元、占成交额 6.19%，小单净流入2597.19万元、占成交额16.63%。 英可瑞最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8264.51万元、同比增长70.64%，归属净 利润935.28万元，同比增长34.56%，扣非净利润967.32万元，同比增长32.46%，流动比率1.276、速动比 率0.967、资产负债率44.83%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市英可瑞科技股份有限公司，成立于2002年，位于深圳市，是一家以从 事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本15778.125万人民币，实缴资本9562.5万人民币。公 司法定代表人为尹伟。 通过天眼查大数据分析，深圳市英可瑞科技股份有限公司共对外投资了12家企业，参 ...