深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-059 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 根据子公司整体业务发展需要，公司为支持子公司上海瑞醒智能科技有限公 司（以下简称"上海瑞醒"） "智能高频开关电源产业园上海基地项目" （以下 简称"上海基地项目"）建设资金需要，提高其融资贷款及申请授信的能力，上 海瑞醒拟向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行申请银行授信，固定资产贷 款额度不超过 1 亿元人民币，用于"上海基地项目"，期限 10 年。担保条件：项 目土地所有权和在建工程抵押，公司为子公司上海瑞醒本次综合授信额度提供连 带责任担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人与银行机构签署 上述授信担保额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。 根据《深圳证券交易所创业 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二三年十二月 1/9 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、 法规、其他规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有本公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《深圳市英可瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事 或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或者监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事组成人数和构成应符合《公司 法》、《公司章程》的规定。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 证当选后 ...

深圳市英可瑞科技股东有限公司 监事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （下称 "《规范运作》"）及其他现行有关法律、法规和《深圳市英可瑞科技股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，负责 对公司财务进行检查、对董事会及其成员以及高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，行使《公司章程》规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中包含股东代表和职工 代表，推举监事会主席一名。 股东代表由股东大会选举和 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一 步建立健全深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治 理准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独立董事管理办法"）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东 大会的议案》，同意于2023年12月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十六次会议全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年12月25 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理 办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 1 / 14 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《深圳市英可瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括：公司及控股子公司在境内外以货币资金、实物、 无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其他法人实 体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、 金融资产投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子 公司内部的经营性项目及资产投 ...