证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-062 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-056 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举的基本情况 公司第四届董事会由 7 位董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名尹伟先生、邓琥 先生、王孟腾先生、杨光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴 红日先生、净春梅女士、刘晨女士为公司第 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名净春梅为深圳市 英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-051 （四）授权及实施 在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产 品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影 响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金 管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 2023 年 10 月 26 日召开第三届 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-061 深圳市英可瑞科技股份有限公司 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在 《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2 ...

一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定,对英可瑞部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查 情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元， 扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募 集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-057 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）第三届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对监事会进行换届选举。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监 事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 公司第四届监事会由 3 位监事组成，其中非职工监事 2 位，职工监事 1 位。 经公司第三届监事会推荐，提名刘文锋先生、王胜东先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。通过对上述候选人相关情况 的审查，监事会未发现其有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议， 分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2024 年度审计 机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件发出方式送 达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山 区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 杨光辉先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | | 能源技术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英可瑞直流 | 全资子公司 | 其他应收款 | 632.43 | 78.69 | 9.00 | 478.16 | 241.96 | 资金周 | 非经营 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 深圳市英源电源技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 638.49 | 10.00 | 11.60 | 3.19 | 656.90 | 资金周 | 非经营 | | | 术有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 英可瑞新能源(湖 | 控股子公司 | 其他应收款 | 308.39 | | 6.83 | | 315.22 | 资金周 | 非经营 | | | 南)有限公司 | | | | | | | | 转 | 性往来 | | | 深 ...