证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-036 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 7 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书邓琥先生列席了本次会议。 本次会议由监事会主席何勇志先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《深圳市英可 瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-038 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第二十一次会议全票通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （ ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-034 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年5月17日公司 召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对 外担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请 授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述授 信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元 （含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-033 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300713；证 券简称：英可瑞）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳 证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易 日（2024年6月13日、2024年6月14日、2024年6月17日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，前述情形属于股票 交易异常波动的情形。 经公司自查，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公 ...

300713英可瑞：投资者关系活动记录表 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2024-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研□分析师会议 投资者关系 □媒体采访□业绩说明会 活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他________ 参与单位名称 创华投资、初华资本、汇聚资本、幸福階乘基金、澳塔资本、涵崧 基金、国银资本、幸福基金。 及人员姓名 时间 2024年6 月7日下午14:30 地点 深圳市龙岗区英可瑞科技楼一楼大会议室 上市公司 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0673 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) " Rsm | 容 诚 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 对《关于对深圳市英可瑞科技股份有限公司的 年报问询函》的回复 容诚专字[2024]518Z0673 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英可瑞")于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳市英可瑞科技股份有限 公司的年报问询函》(创业板年报问询函(2024)第 135 号)(以下简称"问询函")。根 据问询函的要求，本所对问询函中需要会计师核查并发表意见的问题进行了认真 核查，现将相关问题回复如下: 本问询函回复中货币金额除特别说明外，均以万元为单位，若出现总计数尾 数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1 中国 北京 目 序号 内 页码 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于对 l 1 - 17 深圳市英可瑞科技股份有限公司的年报问询函》 的回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (1000 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-032 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024 年5月17日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳市英可瑞科技股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第135号）(以下简称"问 询函")。根据问询函的要求，公司及审计机构对问询函中的问题进行了认真核 查，现将相关问题回复并公告如下： 本问询函回复中货币金额除特别说明外，均以万元为单位。若出现总计数尾 数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题 1： 报告期内，你公司实现营业收入 2.71 亿元，同比下滑 20.96%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利润）-0.45 亿元，扣非后净利润已连续五年为负值。请你公司结合业务构成、行业环境、 公司竞争力、同行业可比公司经营情况等因素，说明你公司扣非后净利润连续 五年为负 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-031 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第一期 股票期权激励计划授予的股票期权合计为 182.2129 万份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于 2024 年 5 月 30 日办理完成。 公司于 2024 年 5 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。针对本次注 销部分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行 核实并出具同意的审核意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于注 销部分股票期权的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-029 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞 臻精密技术有限公司（以下简称 "标的公司"）于近日收到股东方PARK EUNA（美 国公民）的通知，因其工作安排及工作地点的原因，决定不参与投资标的公司 （PARK EUNA认缴标的公司注册资本人民币350万元，实缴0元）。标的公司经与 各方股东沟通之后，经各方股东一致同意：PARK EUNA退出股东方，并将其在标 的公司认缴的注册资本进行减资，暨标的公司注册资本由人民币3,500万元减至 人民币3,150万元。 根据公司战略规划，结合标的公司实际情况，公司于2024年5月17日召开第 三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公 司在标的公司减资完成之后，对标的公司进行增资扩股，以货币形式认缴新增注 册资本人民币350.00万元，标的公司的其他原股东放弃本次增资的优先认购权。 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英可瑞、公司 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司（证券简称：英可瑞； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300713） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》、本激 | 指 | 《深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激 | | 励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市英可 瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划注销部 | | | | 分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | ...