证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-064 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-050 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董 事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 3,600万元闲置募集资 金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名刘晨为深圳市英 可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司 大会议室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会现就提名吴红日为深圳市 英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人净春梅作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥51,022,980.43, representing a decrease of 27.00% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥20,750,101.79, a decline of 332.43% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,877,908.67, down 172.58% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 169.36 million, a decrease of 14.14% from CNY 197.18 million in Q3 2023[17] - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 49.81 million, compared to a net loss of CNY 20.34 million in Q3 2023, representing a significant increase in losses[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.31, compared to CNY -0.13 in Q3 2023, indicating worsening financial performance[18] - The company reported a net profit margin of -33.14% for Q3 2024, compared to -12.96% in Q3 2023, highlighting increased financial strain[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥986,063,316.27, an increase of 2.46% from the end of the previous year[2] - The company's total equity decreased to CNY 596.74 million in Q3 2024 from CNY 651.47 million in Q3 2023, reflecting a decline in shareholder value[17] - Total liabilities increased to CNY 389.33 million in Q3 2024, up from CNY 310.91 million in Q3 2023, indicating a rise in financial obligations[17] - The company's total liabilities increased by 130.45% due to an increase in short-term borrowings, reaching ¥33,590,000.00[7] - The total non-current assets increased to ¥589,252,972.10 from ¥534,347,938.63, showing a growth of approximately 10.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥5,690,336.69, showing a significant increase of 144.37% compared to the same period last year[10] - Cash inflow from operating activities was 231,596,814.11, compared to 233,725,977.92 in the previous period[19] - Cash outflow for operating activities totaled 225,906,477.42, down from 246,549,832.84 in the previous period[19] - Net cash flow from operating activities was 5,690,336.69, a significant improvement from -12,823,854.92 in the previous period[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 5,339,204.03, contrasting with a decrease of -3,684,433.77 in the previous period[20] Expenses - The management expenses for Q3 2024 rose by 64.98% to ¥30,983,361.31, attributed to increased expenses from consolidated subsidiaries[8] - The company recorded a financial expense increase of 337.86% to ¥2,509,753.80, mainly due to higher interest expenses[8] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 47.29 million, an increase of 14.36% from CNY 41.31 million in Q3 2023[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,479, with the top ten shareholders holding a combined 63.32% of shares[11] - The largest shareholder, Yin Wei, holds 43.65% of the shares, amounting to 69,279,570 shares[11] Inventory and Goodwill - The company's inventory rose to ¥80,728,742.51 from ¥64,491,050.50, indicating an increase of approximately 25.3%[14] - The company reported a 100.00% increase in goodwill to ¥2,893,756.80, primarily due to the acquisition of a subsidiary[7] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12] - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥190,700,059.43 to ¥170,054,463.61, a decline of about 10.9%[14]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-053 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024年10月25日 召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"智能高频开关电源研发中心项目" （以下简称"研发中心项目"）达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日调整 至 2026年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元 （人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-063 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下 简称"《应用指南2024》"），规定"保证类质保费用应计入营业成本"的内容， 要求自2024年1月1日起执行。 2、会计政策变更的日期 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行 相应变更，自2024年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南2024》的相关规定执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称" ...