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英可瑞:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 10:51
深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件,《公司章程》及公司《独立董事制度》 等公司治理制度的有关规定,我们对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的 相关议案进行审阅,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我 们对公司的议案发表如下独立意见: (本页无正文,为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签署: 2、通过对报告期内公司的对外担保情况的审核,独立董事认为:报告期内, 公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,除为全资子公司深圳市英 可瑞直流技术有限公司及控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司提供 担保外,公司不存在为控股股东及其他关联方、任 ...
英可瑞:董事会决议公告
2023-08-28 10:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三 次会议(以下简称"会议")通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件发出方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长尹伟先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董 事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2023-039 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果:同意: 7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cn ...
英可瑞:董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-28 10:51
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2023-041 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | (二)募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 (证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式:第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定,深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深 ...
英可瑞:监事会决议公告
2023-08-28 10:51
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2023-040 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一 次会议(以下简称"会议")通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本 次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席 ...
英可瑞:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-28 10:51
深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 法定代表人:尹伟 主管会计工作负责人:孙晶 会计机构负责人:孙晶 2 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 小计 其他关联方及附属 企业 无 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 上市公司的 ...
英可瑞(300713) - 2023年5月5日投资者关系活动记录表
2023-05-05 11:12
300713 英可瑞:投资者关系活动记录表 证券代码:300713 证券简称:英可瑞 编号:2023-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称 线上参与英可瑞 2022 年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00 地点 价值在线(www.ir-online.cn) 董事长兼总经理:尹伟先生 董事会秘书:邓琥先生 上市公司 财务总监:孙晶女士 接待人员姓名 独立董事:净春梅女士 投资者关系 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 公司于 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00 | | 线"网络平台举行 2022 年度业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程 | | 方式召开。公司与投资者互动交流的主要内容如下: | 活动主要内容 介绍 ...
英可瑞(300713) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-26 16:00
深圳市英可瑞科技股份有限公司2022年年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-007 ...
英可瑞(300713) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-26 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥57,973,655.84, a decrease of 1.91% compared to ¥59,100,944.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥633,246.44, down 61.95% from ¥1,664,304.81 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 186.67% to ¥398,431.60 from ¥138,985.20 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 57,973,655.84, a decrease of 1.9% compared to CNY 59,100,944.96 in Q1 2022[23] - Net profit for Q1 2023 was CNY -623,467.83, compared to a net profit of CNY 895,306.41 in Q1 2022, indicating a significant decline[24] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.0040 from CNY 0.0105 in the previous year, reflecting a decline in profitability[25] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly, with a net outflow of ¥7,748,294.14, a 60.11% reduction from ¥19,423,980.96 in the same period last year[11] - The net cash flow from operating activities was -7,748,294.14 CNY, an improvement from -19,423,980.96 CNY in the previous year[28] - Cash flow from operating activities was CNY 84,970,439.69, compared to CNY 54,444,131.07 in the previous period, showing an increase in cash inflow[27] - The net cash flow from financing activities surged by 3,092.90% to ¥15,624,608.38, primarily due to increased bank borrowings[11] - The net cash flow from financing activities was 15,624,608.38 CNY, up from 489,354.19 CNY year-over-year[29] - The company received 5,868,651.64 CNY in tax refunds, which is a significant increase from 331,754.44 CNY in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.94% to ¥962,949,050.37 from ¥1,034,759,422.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 285,136,946.18 from CNY 357,576,071.90, a reduction of about 20.2%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 673,330,369.28 from CNY 671,917,722.84, indicating stability in shareholder equity[21] - The total current assets decreased to RMB 480,963,485.37 from RMB 550,406,897.26, a reduction of approximately 12.6%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,830[13] - The top 10 shareholders hold a combined 75.63% of the shares, with the largest shareholder, Yin Wei, holding 44.62%[13] - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period is 72,093,232[16] Expenses - Sales expenses rose by 56.22% to ¥5,243,631.64, attributed to increased period costs[10] - Research and development expenses rose to CNY 12,668,329.09, an increase of 20.7% from CNY 10,501,492.26 in the same period last year[23] - The company paid 25,902,974.88 CNY in employee compensation, an increase from 22,483,692.91 CNY year-over-year[28] Investments and Future Plans - The company has plans for future expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[17] - The company has a long-term equity investment valued at RMB 16,336,574.93, unchanged from the beginning of the year[19] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 1,587,083.72 from CNY 720,738.18, indicating improved financial management[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.09% from 0.23% year-on-year[5] - The company reported a decrease in trading financial assets from RMB 34,265,581.52 to RMB 9,735,420.49, a decline of approximately 71.6%[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amount to RMB 89,870,490.20, an increase from RMB 86,734,655.34 at the beginning of the year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 32,051,572.70 CNY, compared to 52,731,300.54 CNY at the end of the previous year[29] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 5,588,059.11 CNY, contrasting with a decrease of 8,312,812.99 CNY in the previous year[29] Audit Information - The company did not conduct an audit for the first quarter report[30]
英可瑞:关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
2023-04-26 14:23
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2023-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn )上披露了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定 于2023年05月05日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市英 可瑞科技股份有限公司2022年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取 投资者的意见和建议。 1 / 3 会议召开方式:网络互动方式 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2023年05月05日(星期五)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会 ...
英可瑞(300713) - 英可瑞:2020年6月24日投资者关系活动记录表
2022-12-04 10:52
Group 1: Company Overview - The company invested CNY 53.64 million in R&D in 2019, accounting for 18.53% of its revenue, up from CNY 37.55 million (12.22%) in 2018, representing a growth of 42.85% [4] - As of December 31, 2019, the company had 163 R&D personnel, making up 31.90% of the total workforce [4] Group 2: Revenue Breakdown - As of the end of 2019, revenue from the power industry was CNY 39,728,368.62, accounting for 13.73% of total revenue [4] - Revenue from the new energy vehicle sector was CNY 168,143,102.92, representing 58.10% of total revenue [4] - Revenue from other power sectors was CNY 33,838,531.16, making up 11.69% of total revenue [4] - Revenue from the rail transit sector was CNY 47,710,345.95, accounting for 16.48% of total revenue [4] Group 3: Competitive Advantages - The company maintains a stable core technical team and has not undergone significant changes in its business model [5] - Key competitive advantages include: - **Technical Advantage**: Strong technical reserves and sustainable R&D capabilities [5] - **Cost Control Advantage**: Emphasis on supply chain establishment and collaboration to manage costs effectively [5] - **Brand and Customer Advantage**: Commitment to product quality and comprehensive customer service [5] - **Operational Management Capability**: A professional and stable management team with a focus on employee engagement and performance assessment [5] Group 4: Future Development Strategy - The company aims to continue focusing on power electronics products, emphasizing independent R&D and technological innovation [6] - Plans to leverage market opportunities in new energy vehicles, smart grids, and rail transit sectors [6] - Future product development will include electric vehicle charging power products and high-power density power products [6] Group 5: Capital Operations - The company intends to explore capital operations such as investments and mergers to extend its industrial chain and product lines [6] - Commitment to maintaining transparency and compliance with information disclosure regulations [6]