深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | | 37 | ...

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")和《深圳市英 可瑞科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等其他有关规定，制定本 规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法)(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法 规 和规范性文件和公司章程规定的范围内行使职权。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 1 / 14 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十二月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《深圳市英可瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括：公司及控股子公司在境内外以货币资金、实物、 无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其他法人实 体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、 金融资产投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子 公司内部的经营性项目及资产投 ...

1/11 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 二○二三年十二月 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广 大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本规范。 第一章总则 第一条 董事、监事和高级管理人员应当遵守相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内， 忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第二条 董事、监事 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董事管理 办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

300713英可瑞：投资者关系活动记录表 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2023-005 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者网上集体接待日活动 参与单位名称 线上参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动与公 司互动的投资者 及人员姓名 时间 2023 年11月 15 日(周三)下午15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络远程方式 上市公司 董事会秘书：邓琥先生 财务总监：孙晶女士 接待人员姓名 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-056 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年11月14日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 6.会议主持人：公司董事长尹伟先生 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-055 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于参加 2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17: 00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...