证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-065 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 董事会定于2024年7月18日下午14：30在公司上海办公室会议室召开2024年第四次临时 股东大会。具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议的通 知于2024年6月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年7月1日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-066 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年7月1日召开第四届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，同意选举施雁红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 经理胡馨斓女士的辞职报告，胡馨斓女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 辞去上述职务后，胡馨斓女士将继续在公司担任其他 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-064 广东泉为科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券代码：300716； 证券简称：泉为科技）交易价格连续2个交易日（2024年6月21日、2024年6月24日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及通讯等方式，对公司、 公司控股股东（含一致行动人）、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开的重大信息； 3、公司近期生产经营情况及外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常； 4、公司、控股股东（含一致行动人）及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-061 广东泉为科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟注销控股子公司情况概述 为优化资源配置和降低管理成本，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟注销广州国立云塑智慧有限公司（以下简称"国立云塑"）、广东国立云天 科技有限公司（以下简称"国立云天"）两家控股子公司，公司董事会授权公司经营 层或其授权代表按照法定程序办理本次注销相关事项。 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注 销控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | ...

第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-060 广东泉为科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》 为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立 云天科技有限公司两家控股子公司，并授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本 次注销相关事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议的通 知于2024年5月28日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出 ...

2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，因受节 假日、年度报告窗口期等综合原因影响，泉为绿能尚未增持公司股份，本次增持计划 尚未实施完毕。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-059 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划时间过半的进展公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日披露了《关 于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-016），基于对公司长 期投资价值的合理判断和对公司从事异质结（HJT）光伏新能源产业未来发展前景的信 心，泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）计划自增持计划披露 之日起6个月内通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股 份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设定价格区间，将根据公 司股票价格波动情况及二级市场整体 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0058 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-058 （1）出席会议总体情况： 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： 广东泉为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间为：2024 年 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"、"公司"）近日收到 深圳证券交易所下发的《关于对广东泉为科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 52 号）（以下简称"问询函"）。公司高度重视问 询函的相关问题，在对相关事项进行认真检查后及时给予回复，年审机构中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）就问询函相关问题出具了核查意见。现将问 询函有关问题的回复如下： 1.2023 年，你公司营业收入为 11.65 亿元，同比下降 8.72%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.95 亿元，连续四年为负，归属于上市 公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-1.39 亿元，上年同期为盈利 0.07 亿元。报告期内，公司新增太阳能光伏业务，该业务实现营业收入 1.26 亿元， 毛利率-4.75%，并剥离原有橡胶制品、汽车配件等业务。2024 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-054 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月10日 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》， 同意选举杨勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 陈颂琛先生的书面辞职报告，陈颂琛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 ...