广东泉为科技股份有限公司 附件： 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，公司于 2025 年 11 月 25 日 召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规 则的议案》，根据修订后《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，公司董 事会设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表表决通过，同意选举甄永泰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。 职工代表董事甄永泰先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范 性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]C0139 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 1 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-100 广东泉为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号C幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 29,509,1 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-098 广东泉为科技股份有限公司 关于完成独立董事、非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事周永明、卞水 明、石巧珺，非独立董事韩鹏、杨勇、张庆峰因公司治理结构调整已辞去所担 任的公司第四届董事会独立董事、非独立董事职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-084）《关于非独立 董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-085）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第四届董事 会第四十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、 《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意补选袁秀国先生、唐 人虎先生、蔡维灿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意补选许海成 先生、范智雄先生、曾红芳女士为公司第四 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-097 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司累计发生的 诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露之日，公司及控股子公司已结案诉讼仲裁案件共计20项，公司 及控股子公司尚在进程中的诉讼、仲裁案件共计77项。公司及控股子公司作为被告 涉及的诉讼、仲裁案件共计93项，其中已结案20件、尚在诉讼中73件；公司及控 股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件共计4项，其中已结案0件、尚在进程中4 件。公司作为被告方的累计诉讼、仲裁事项进展情况，详见附件1；公司作为原告 方的累计诉讼、仲裁事项进展情况，详见附件2。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各子公司不存在应披露而未 披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-096 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司开设保证金专用账户提供担保的更正公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东泉为电 力工程有限公司（以下简称"泉为电力"）作为承包人联合体成员方与普定县 联鑫能源开发有限公司签订了《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《 普定县猫洞乡和谐光伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC 总承包合同》，为保障前述合同顺利履约，公司控股子公司山东泉为新能源科 技有限公司（以下简称"山东泉为"）需按照工程所在地暨安顺市人力资源社 会保障局的相关规定在银行等融资主体存储工资保证金并提交银行保函。 鉴于山东泉为资产负债状况，想要完成前述事项，需第三方机构配合增信， 故公司拟为控股子公司山东泉为存储工资保证金及获取银行保函事项提供金额 不超过2000万元的连带责任反担保，第三方增信机构尚在遴选中。 更正后： 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东泉为电 力工程有限公司（以下简称"泉为电力"）作为承包人联合体成员方与普定县 联鑫能源开发有限公司签订的《普定 ...

此事项，尚需提交股东会审议。 二、担保目的及影响 本次担保事项，有利于积极推进公司位于贵州省安顺市的光伏EPC项目进度，符合 公司当前战略规划，支持了现阶段经营发展，对公司的生产经营情况将产生积极、有 利影响，符合公司全体股东的利益。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-096 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司开设保证金专用账户提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东泉为电力工程 有限公司（以下简称"泉为电力"）作为承包人联合体成员方与普定县联鑫能源开发 有限公司签订的《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《普定县猫洞乡和谐光 伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC总承包合同》，为保障前述 合同顺利履约，公司控股子公司泉为电力需按照工程所在地暨安顺市人力资源社会保 障局的相关规定在银行等融资主体存储工资保证金或提交银行保函。 鉴于泉为电力资产负债状况，想要完成前述事项，需第三方机构配合增信，故公 ...

Core Viewpoint - The report by Zhiyan Consulting highlights the growth and market dynamics of the rubber and plastic products industry in China, indicating a positive trend in the number of enterprises and overall market potential from 2026 to 2032 [1] Industry Summary - As of January to September 2025, the number of enterprises in the rubber and plastic products industry reached 28,347, an increase of 1,457 compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 5.42% [1] - The rubber and plastic products industry accounts for 5.43% of the total industrial enterprises in China [1] - The report provides a comprehensive analysis and investment scale forecast for the rubber and plastic products industry, emphasizing the sector's growth potential and investment opportunities [1] Company Summary - The report mentions several listed companies in the rubber and plastic products sector, including Xinlun New Materials (002341), Shenjian Co., Ltd. (002361), and others, indicating a diverse range of players in the market [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing tailored consulting services to support investment decisions [1]

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-095 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司开设保证金专用账户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东泉为电 力工程有限公司（以下简称"泉为电力"）作为承包人联合体成员方与普定县 联鑫能源开发有限公司签订了《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《 普定县猫洞乡和谐光伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC 总承包合同》，为保障前述合同顺利履约，公司控股子公司山东泉为新能源科 技有限公司（以下简称"山东泉为"）需按照工程所在地暨安顺市人力资源社 会保障局的相关规定在银行等融资主体存储工资保证金并提交银行保函。 鉴于山东泉为资产负债状况，想要完成前述事项，需第三方机构配合增信， 故公司拟为控股子公司山东泉为存储工资保证金及获取银行保函事项提供金额 不超过2000万元的连带责任反担保，第三方增信机构尚在遴选中。 公司已提请股东会授权公司董事长褚一凡女士或其指定代理人在上述反担 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-092 广东泉为科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨 召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-087），将于2025年11月25日（星期二）14:30以 现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 2025年10月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》；2025年11月5日，公司召开第四 届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于控股股东及实际控制人为全 资子公司借款提供担保的议案》；2025年11月15日，公司董事会收到控股股 东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）发出的 ...