董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为便于广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会规范、高效开展工作，强化公司内部监督和风险控制，进一步提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，成员中至少一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保障足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 其中，会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，对董事会负责。 公司董事长、 1/2 以上独立董事或者 1/ ...

广东泉为科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广东泉为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事 第三条 公司董事的任职条件应符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等制度文件的规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合《上市公司 独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等规定。 第四条 公司董事应遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东的利益。 第五条 ...

广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 目录 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十章 | | 修改章程 | 51 | | | 第十一章 | 附 | 则 | | 52 | （2016年10月27日，2016 年第三次临时股东大会决议审议通过；2017年12月7日， 2017 年第三次临时股东大会审议修订；2019 年5月13日， 2018 年年度股东大会审议修 订；2019 年12月27日 ，2019 年第一次临时股东大会审议修订；2020年4月23日，2020 年第一次临时股东大会 审议修订；2020 年8月6日 ，202 ...

广东泉为科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资（含抵押贷款）。权 益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构 长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。融 资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则：（一）总体以满足经营和发 展 ...

在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的 议案》前 ，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求履行监督职能， 勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的利益。待股东大会审议通过后，公司监事 会予以取消，公司第四届监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-079 广东泉为科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开第四 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议 案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董 事会议事规则》（以下简称议事规则）。现将具体情况公告如： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，并 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-079 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2025年10月22日（星期三）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-077 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年 10月22日（星期五）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订部分内部制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规 以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》 《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 46,777,321.86, a decrease of 77.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -22,014,033.34, reflecting a 1.87% increase year-on-year, while the year-to-date net profit was CNY -58,808,509.18, a decrease of 15.31%[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.1376, showing a 1.88% increase compared to the previous year[5]. - The company reported a net loss of ¥111,896,386.78 for the current period, compared to a net loss of ¥142,827,126.38 in the previous period, indicating an improvement of approximately 21.6%[22]. - Operating profit was recorded at -¥99,508,492.57, an improvement from -¥138,467,051.08 in the prior year, reflecting a reduction in operating losses[22]. - Total revenue from operating activities decreased to ¥112,784,850.86, down 64.1% from ¥314,906,413.45 in the previous period[24]. - The total comprehensive loss for the period was ¥111,896,386.78, compared to a loss of ¥142,827,126.38 in the previous period, showing a reduction in overall losses[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 835,110,541.60, down 4.33% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 835,110,541.60 from CNY 872,889,077.17, reflecting a decrease of about 4.3%[19]. - Total liabilities increased to CNY 910,810,218.00 from CNY 866,432,366.79, representing an increase of approximately 5.1%[19]. - Non-current liabilities decreased to CNY 95,081,608.33 from CNY 148,312,534.59, indicating a reduction of about 35.8%[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY -1,051,269.75, down from CNY 28,017,239.42 in the previous period, reflecting a significant decline[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -45,853,751.58, a significant decrease of 251.81% year-to-date[5]. - Cash received from sales decreased by 35.68% to ¥82.50 million, attributed to the divestment of the rubber and plastic business and a decline in the lighting business[10]. - Cash received from other operating activities fell by 83.82% to ¥30.19 million, mainly due to a temporary loan from the controlling shareholder in the previous period[10]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 44.07% to ¥62.45 million, reflecting the impact of the rubber and plastic business divestment[10]. - Cash flow from the disposal of fixed assets increased by 448.88% to ¥10.78 million, primarily from the sale of real estate in Zhaoqing[10]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,012,893.92, a decrease from ¥1,062,279.22 at the end of the previous period[25]. Expenses - The company’s management expenses decreased by 28.32% to CNY 48,586,893.91, mainly due to the reduction of personnel costs after the divestment of the rubber and plastic business[9]. - Research and development expenses were CNY 4,497,793.68, down 61.30% compared to the previous year, indicating a reduction in R&D activities[9]. - Financial expenses increased by 28.41% to approximately ¥23.18 million due to overdue loans and interest rate adjustments[10]. - The company incurred financial expenses of ¥23,179,014.94, which is an increase from ¥18,050,967.76 in the previous period, primarily due to higher interest expenses[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,556[13]. - The largest shareholder, Guangdong Guoli Technology Holdings Co., Ltd., holds 12.00% of shares, totaling 19,202,400 shares[13]. Other Financial Metrics - The company reported a 96.54% decrease in non-operating income to ¥66,006.37, mainly due to the previous period's exemption of inter-company receivables[10]. - The company experienced a 475.71% increase in non-operating expenses to ¥12.53 million, primarily due to increased penalties in the current period[10]. - The company has not undergone an audit for the third quarter financial report, which may affect investor confidence[27].

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 3、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 一、本次交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及安徽泉为绿能新能源科技 有限公司（以下简称"安徽泉为"）其他股东拟向上海赢古资产管理有限公司出售合 计持有的安徽泉为100%股权（以下简称"本次交易"），各方已签署《安徽泉为绿能 新能源科技有限公司股权转让框架协议》。 公司于2025年4月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 》（公告编号2025-007）、2025年5月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交 易的进展公告》（2025-035）、2025年6月13日披露了《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的进展公告》（2025-047）、2025年7月14日披露了《关于筹划重大资产出售 暨关联交易的进展公告》（2025-053）、2025年8月14日披露了《关于筹划重大资产 出售暨关联交易的进展公告》（ ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计的扣除非经常 性损益前后净利润均为负值，且被审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告，公司 2022 年及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负 数。审计机构对公司 2024 年度内部控制出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 2、公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"） 存在为第三方提供担保，该担保未履行相关审议程序，构成违规对外担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（五）项及第 9.5 条的规定，公司股票 自 2025 年 5 月 26 日起被叠加实施其他风险警示。经审核，2025 年 8 月 18 日深圳证券 交易所同意撤销对公司股 ...