证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-045 广东泉为科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份被司法冻结、拍卖的公告 二、累计股份被司法冻结或拍卖的情况 截至本公告披露日，公司控股股东泉为绿能及其一致行动人广东国立所 持股份累计被司法冻结、轮后冻结或拍卖的情况如下： | | | | 累计被冻 | | 合计占其 | 合计占 公司总 | 除去冻结股 | 剩余股份数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 结/拍卖等 | 累计被标 | 所持股份 | 股本 | 份数剩余持 | 量占公司总 | | 股东名称 | | （%） | 数量 | 记数量 | 比例 | | 股数量 | 股本比例 | | | （万股） | | （万股） | （万股） | （%） | 比例 （%） | （万股） | （%） | | 广东国立 | 1920.24 | 12 | 533.24 | 0 | 27.77 | 3.33 | 1387 | 8.67 | | 合计 | 1920.24 | 12 | 533. ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选 独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

广东泉为科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 附件： 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-043 广东泉为科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会 议资格审查，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月29 日（星期四）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧 珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四 届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名，独立董事专门会议资 格审查， 同意选举石巧珺女士（简历详见附件）、周永明先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 石巧珺女士、周永明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-042 广东泉为科技股份有限公司 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于补选韩鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举韩鹏先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本次议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 附件： 简 历 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韩鹏，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年5月至2023年12月，历任泰州隆 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-044 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三 十五次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 （星期五）9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。 6、股权登记 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出， 并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-040 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁案件共计59项。其中， 公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件57项，公司及控股子公司作为原 告涉及的诉讼、仲裁案件2项。公司作为被告方的累计诉讼、仲裁事项进展情况， 详见附件1；公司作为原告方的累计诉讼、仲裁事项进展情况，详见附件2。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各子公司不存在应披露而未披 露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前，鉴于公司部分累计诉讼、仲裁案件处于尚未开庭审理、尚未 ...

张慧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自 送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。 张慧女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张慧女士未 持有公司股份，其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张慧女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-039 广东泉为科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 张慧女士的书面辞职报告，张慧女士因个人职业规划原因申请辞去公司第四届董事会非独 立董事职务。辞职后，张慧女士不再担任公司任何职务。 2025年5月29日 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]C0065 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-038 广东泉为科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年 5 月 28 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出 ...