证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-112 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 的通知于2024年12月2日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年12月4日 在公司会议室召开。 《关于公司出售部分房地产的公告（二）》（公告编号：2024-114）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价 及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对上市公司独立性构成影响。 具体内容详见公司于2024年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司出售部分房地产的公告（一）》（公告编号：2024-113）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-110 广东泉为科技股份有限公司 特别提示： 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：由过半数的董事共同推举董事张慧女士主持。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0146 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-106 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 的通知于2024年11月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年11月7日 以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据全体董事投票表决结果，同意聘任关欣先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十一次专门会议审议通过，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-108 广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选甄永泰为公司第 四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查， 同意选举甄永泰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公 司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本次议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 截至目前，甄永泰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日召开公司第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任关欣先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四届董事会独立董 事2024年第十一次专门会议审议并同意了上述事项。 关欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必 需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-107 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 2024年11月8日 传真：021-60197573 邮箱：ir@q ...

为规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件的要求，以及 《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员及 相关公司对出现、发生或即将发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关 情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司及分支机构负责人、部门负责人； （三）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-105 广东泉为科技股份有限公司 关于控股子公司部分借款到期的公告 目前，公司正积极与债权人协商沟通，争取尽快与债权人达成一致意见，包括但 不限于展期、续借等方式。同时，公司将通过加快回收应收账款、拓展融资渠道等方 式筹措偿债资金，尽快妥善解决到期问题。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款到期基本情况 2023年10月25日,广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东泉为"）与山东信创应急转贷服务有 限公司（以下简称"山东信创"）签署《资金借款及担保协议》，约定山东泉为向山 东信创借款人民币10,000万元,由公司提供连带责任担保，具体内容详见公司于2023年 10月27日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2023-123）。 截至目前 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-102 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...