证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-004 2025年3月17日 王秀峰先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王秀峰先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 鉴于王秀峰先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，王秀峰先生 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，王秀峰先生仍将 继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。 王秀峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司 作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 广东泉为科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事王 秀峰先生的书面辞职报告，王秀峰先生因个人身体原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事及审计委员会职务。辞职 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-003 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 截至本公告披露之日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新 增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币3,524.48万元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值24.03%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合 计人民币1,169.48万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值7.97%；公司及控股子公 司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计人民币2,355.00万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值16.06%。具体情况详见附件:累计诉讼、仲裁案件情况统计表。 上述事项中，公司 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 96 million and 135 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 138.56 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 94 million and 133 million yuan, compared to a loss of 195.24 million yuan in the previous year[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not yet been audited[9]. - The specific data for the 2024 annual performance will be disclosed in the company's annual report, and investors are advised to exercise caution[9]. Strategic Decisions - The primary reason for the loss is the strategic decision to further divest from the rubber and plastic business and focus on the photovoltaic new energy sector, which faced intense competition and declining product prices[6]. Operational Challenges - The company's capacity utilization rate did not meet expectations, leading to negative gross margins for its main products, particularly photovoltaic modules[6]. - The company has recognized asset impairment provisions due to the adverse market conditions affecting its core business[6]. Legal Issues - Legal proceedings related to overdue accounts payable have commenced, with some cases already in trial awaiting judgment[7]. - The company has also made provisions for expected liabilities related to these legal issues[8]. Communication with Auditors - The company communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and the communication was smooth[5].

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-001 一、增持主体的基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划的进展公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月5日、2024 年8月6日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 016）《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的公告》（公告编号：2024- 077），公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）计划 通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，增持数量 不低于240万股且不超过480万股。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，泉为绿能通过集中竞价方式累计增 持公司股份100,000股，占公司总股本比例0.06%，增持金额1,096,000元。 3、风险提示：本次增持计划的实施可能存在因证券市场发生变化 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0157 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-118 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-117 广东泉为科技股份有限公司 关于拟出售资产被查封的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过东莞市自然资源局 查询获悉，因公司与衡阳弘湘融信实业有限公司买卖合同纠纷，公司位于东莞市道滘 镇大罗沙村创业园5路8号的房地产被查封，现将有关情况公告如下： | 权利人 | 不动产权属证 | 地址 | 查封文号 | 查封生效 | 查封单位 | 申请执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 书号 | | | 时间 | | | | | 粤(2023)东莞 | | | | | | | | 不动产权第 | | | | | | | | 0221857号 | | | | | | | | 粤(2023)东莞 | | | | | | | 广东泉 | 不动产权第 | 东莞市道滘 | | | | | | | | | (2024)湘 | | | | | 为科技 | 0221880号 | 镇大罗 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-116 广东泉为科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司及公司纳入合并报表的各子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理，公司会密切关注案件后续进展，并根 据案件进展情况及时履行信息披露义务。 （二）子公司与苏州优敖智能科技有限公司的诉讼 截至本公告披露之日，公司及控股子公司在2024年8月24日至2024年12月12日期间 新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计人民币10,924.21万元，占公司最近一期经审计 净资产绝对值74.49%，公司及控股子公司均是被起诉方。具体情况详见附件:累计诉讼、 仲裁案件情况统计表。 上述事项中，单起诉讼涉案金额超过1000万，且占比超过公司最近一期经审计净 资产10%的有三起，具体情况如下： （ ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-115 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十三次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日（星期 五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日（星期五） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-113 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组； 3、本次交易事项尚待交易双方股东大会审议通过，且公司办理完毕标的资产的解 除抵押、质押或担保手续及他项权利工作后方可生效，可能存在交易无法实施或无法按 合同约定时间完成的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 近日，公司与金坤新材签署附生效条件的《不动产转让协议》，公司拟将名下位于 东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号，建筑面积合计 15,974.24 平方米的工业房地产 以人民币4,860万元的价格出售给金坤新材。中联国际房地产土地资产评估咨询（广东） 有限公司（以下简称"中联国际"）为本次交易资产出具了《房地产估价报告》（中联 国际房字【2024】第 FYMPJ0859 号），本次交易资产在价值时点 2024 年 6 月 30 日的市 场价值为人民币 4,313.94 万元。 2024 年 12 月 4 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2024 年第十二次专 门会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次 ...