独立董事 2024 年度述职报告 （文碧-已离任） 各位股东及股东代表： 广东泉为科技股份有限公司 本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月 至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至 2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港 市锦明机械有限公司高级顾问。本人2023年2月24日至2024年3月18日任泉为科技独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性 要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，公司共召开 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7414 | -0.8659 | 14.38 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0.18 | 0.92 | -80.43 | 1.81 | | 每股公积金(元) | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | | 每股未分配利润(元) | -3.86 | -3.12 | -23.72 | -2.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.22 | 11.65 | -80.94 | 12.77 | | 净利润(亿元) | -1.19 | -1.39 | 14.39 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | -135.84 | -63.42 | -114.19 | 2.58 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东国立科技控 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-020 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 2 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2025 年 4 月 27 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东泉为科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目的是保障公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及相关 信息真实完整；提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 确保公司信息披露的 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-027 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东泉为绿 能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）出具的《债务豁免函》，为减 轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升公司持续经营能力，泉为绿能决定豁免 公司3,000万元的债务。 泉为绿能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。 2025年4月27日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议，全体独 立董事一致同意该事项，同日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可豁 免提交股东大会审议，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需 ...

广东泉为科技股份有限公司 （二）成本费用合计 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，为更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、实现经济效益情况 2024 年度营业收入为 22,235.52 万元，上年同期 116,548.18 万元，较上年同期减 少 94,312.66 万元，下降 80.92%；归属于母公司净利润-11,863.89 万元，较上年同期 减少亏损 1,992.18 万元，减少亏损 14.38%，具体情况如下： | 项目 | 2024 年（万元） | 2023 年（万元） | 同比减少/增加 | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 度 | | 营业收入 | 22,235.52 | 116,548.18 | -94,312.66 | -80.92% | | 成本费用 | 39,574.87 | 131,804.42 | -92,229.5 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于部分房地产及设备被查封的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽 泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、山东泉为新能源科 技有限公司（以下简称"山东泉为"）通过查询获悉，其名下房地产及其他部 分资产被查封，现将有关情况公告如下： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-026 2、山东泉为房地产被查封主要系厦门象屿新能源有限责任公司（原告）对 山东泉为及公司等因买卖合同纠纷提起的民事诉讼所致。2024年9月20日，厦门 市湖里区人民法院作出（2024）闽0206民初8610号，判决山东泉为向厦门象屿新 能源有限责任公司支付货款21,964,232.67元及逾期付款违约金1,098,211.63元， 案件受理费77,876.15元，公司共同承担担保责任。2025年3月18日厦门市湖里区 人民法院出具执行裁定书，该案件目前正在强制执行中。该诉讼事项具体情况详 见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-022 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为了使广大投资者进一步了解公司2024年度生产经营情况，公司将于2025年5月21 日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2024年年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、 董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公司召开2024 年度业绩说明会之前将问题发送至邮箱ir@quanweisolar.com。公司将在2024年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公 ...