广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邹育飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邹育飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，大专学历，1993年09 月至1996年07月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998年08月至2002年09月 任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002年10月至2012年07月任北京嘉信达盛会计师事 务所有限公司审计项目经理；2012年08月至2014年09月任中青达(北京)会计咨询有限公 司项目 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省 农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江 南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月 至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王秀峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王秀峰，男，中国国籍，无境外居留权，1974年2月出生，本科学历，2001年8 月至2008年5月，任山东龙头律师事务所专职律师；2008年5月至2015年10月，任山东金 尊律师事务所专职律师、副主任、合伙人；2015年10月至2016年1月，任上海市海华永泰 律师事务所专职律师；2015年1月至今,任上海海华永泰（北京）律师事务所专职律师、 合伙人。本人自20 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （文碧-已离任） 各位股东及股东代表： 广东泉为科技股份有限公司 本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月 至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至 2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港 市锦明机械有限公司高级顾问。本人2023年2月24日至2024年3月18日任泉为科技独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性 要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，公司共召开 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7414 | -0.8659 | 14.38 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0.18 | 0.92 | -80.43 | 1.81 | | 每股公积金(元) | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | | 每股未分配利润(元) | -3.86 | -3.12 | -23.72 | -2.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.22 | 11.65 | -80.94 | 12.77 | | 净利润(亿元) | -1.19 | -1.39 | 14.39 | 0.08 | | 净资产收益率(%) | -135.84 | -63.42 | -114.19 | 2.58 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东国立科技控 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-020 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 2 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2025 年 4 月 27 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-027 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东泉为绿 能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）出具的《债务豁免函》，为减 轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升公司持续经营能力，泉为绿能决定豁免 公司3,000万元的债务。 泉为绿能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。 2025年4月27日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议，全体独 立董事一致同意该事项，同日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可豁 免提交股东大会审议，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需 ...

广东泉为科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东泉为科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目的是保障公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及相关 信息真实完整；提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 确保公司信息披露的 ...

广东泉为科技股份有限公司 （二）成本费用合计 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，为更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、实现经济效益情况 2024 年度营业收入为 22,235.52 万元，上年同期 116,548.18 万元，较上年同期减 少 94,312.66 万元，下降 80.92%；归属于母公司净利润-11,863.89 万元，较上年同期 减少亏损 1,992.18 万元，减少亏损 14.38%，具体情况如下： | 项目 | 2024 年（万元） | 2023 年（万元） | 同比减少/增加 | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 度 | | 营业收入 | 22,235.52 | 116,548.18 | -94,312.66 | -80.92% | | 成本费用 | 39,574.87 | 131,804.42 | -92,229.5 ...

特此公告！ 广东泉为科技股份有限公司监事会 如审计报告"与持续经营相关的重大不确定性"段落所述，如财务报表附注 二、2 所述，泉为科技公司 2024 年度合并报表归母净利润亏损 11,863.89 万元， 2022 年至 2024 年连续三年扣非净利润为负。截止 2024 年 12 月 31 日，泉为科 技公司（含子公司）由于诉讼事项导致公司多个账户被冻结；多处房产、厂房及 土地、设备等资产被查封，其中：被冻结货币资金金额 426.33 万元；被查封房 产、厂房及土地、设备等资产账面价值 50,923.59 万元。泉为科技公司合并财务 报表货币资金余额 1,099.11 万元，其中现金及现金等价物余额 672.77 万元，泉 为科技公司持有可随时用于支付的货币资金短缺。 鉴于上述事项或情况，表明存在可能导致对泉为科技公司持续经营能力产生 重大疑虑的重大不确定性。 二、监事会意见 经核查，监事会认为公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度非标准审 计意见涉及事项的专项说明》客观反映了该所涉事项的具体情况，公司监事会同 意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关整改工作 的开展，切实维护 ...