证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-040 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会" ），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-037 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水 平，更好地促进公司规范运作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子 邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，董事会秘书为证券事务部负责人。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第五条 内幕信息知 ...

证券代码:300717 证券简称:华信新材 编号： 2023002 回复：您好，今年以来公司经营工作正常有序开展，市场需求平稳，同比 没有较大波动。公司净利润同比减少约 461 万元，同比下降 13.35%。主要原因 是 2023 年前三季度公司汇兑收益同比减少 1104 万元，同时公司利息收入同比 增加 286 万元。剔除财务费用的影响，公司实际经营实现的净利润同比增加约 358 万元。 4、公司研发实力怎么样，开发了哪些新产品，市场怎么样？ 江苏华信新材料股份有限公司 投资者关系活动记录 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年第三季度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn/roadshow/)（本次 业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待 人员 董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 独立董事：刘涛 财务总监：杨希颖 ...

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星 期二）下午 15:00 至 16:00 在中证网举办 2023 年第三季度业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次业绩说明会。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就本次网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。公司 欢迎广大投资者于 2023 年 10 月 30 日（星期一）17:00 前，将您关注的问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（zqb@hxgs.com），公司将在本次业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏华信新材料股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥87,133,554.34, representing a 5.34% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 5.04% to ¥236,476,663.50[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,520,147.27, a decline of 46.28% compared to the same period last year, and year-to-date net profit decreased by 13.35% to ¥29,921,118.03[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, down 46.67% year-over-year, with year-to-date earnings per share at ¥0.29, a decrease of 14.71%[5] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 236,476,663.50, a decrease of 5.6% from CNY 249,036,787.03 in the previous year[22] - Net profit for the third quarter was CNY 29,921,118.03, representing a decline of 13.5% compared to CNY 34,530,547.37 in the same period last year[24] - Earnings per share decreased to CNY 0.29 from CNY 0.34, reflecting a 14.7% drop[24] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥768,509,097.21, reflecting a 0.56% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities include accounts payable of ¥26,449,596.79, down from ¥40,834,344.74[20] - The total liabilities decreased to CNY 105,368,651.82 from CNY 111,093,192.28, a reduction of 5.2%[21] - Total equity increased to CNY 663,140,445.39, up from CNY 653,130,524.26, marking a growth of 1.5%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥39,931,957.39, down 43.49% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated CNY 39,931,957.39, down 43.7% from CNY 70,660,524.96 in the previous year[26] - The net cash flow from investment activities was -39,542,426.14 CNY, compared to -34,875,896.64 CNY in the previous period, indicating an increase in cash outflow by approximately 13.5%[27] - Cash inflow from financing activities totaled 49,000,000.00 CNY, while cash outflow was 40,603,666.66 CNY, resulting in a net cash flow of 8,396,333.34 CNY, a significant improvement from -2,506,250.00 CNY in the previous period[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 180,766,628.19 CNY, up from 165,697,598.69 CNY, reflecting an increase of approximately 9.5%[27] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 119.89% to ¥54,372,874.14, attributed to ongoing investments in functional membrane materials projects[9] - Research and development expenses were CNY 10,515,856.01, slightly up from CNY 10,099,912.77, indicating a focus on innovation[22] - The company reported a financial income of CNY 3,938,101.92, significantly higher than CNY 1,077,029.91 from the previous year, showing improved financial management[22] - The company experienced a 54.22% reduction in financial expenses, amounting to -¥6,921,693.17, primarily due to decreased foreign exchange gains[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,718[13] - Jiangsu Huazhi Industrial Co., Ltd. holds 50.81% of shares, totaling 52,224,000 shares[13] - The company has no preferred shareholders as per the report[15] - There are no significant changes in restricted shares during the period[16] Other Financial Information - The company received government subsidies totaling ¥266,468.32 in Q3 2023, contributing to a total of ¥988,595.45 year-to-date[7] - The company reported a 302.42% increase in cash distributed for dividends, totaling ¥20,603,666.66 for the year-to-date period[11] - The company's cash position improved significantly compared to the previous quarter, with a net increase of 12,627,104.71 CNY in cash and cash equivalents[27] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was 3,841,240.12 CNY, contributing positively to the overall cash position[27] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[29] - The company has not adopted the new accounting standards for the current year, which could impact future financial reporting[28]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-032 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设 投资的公告》（公告编号：2023-030）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方 式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下： 审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资， 不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的 情形。本次事项的相关审议程序符合《 ...

江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议文件 （此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 刘 涛 李包产 牟宏宝 年 月 日 一、关于增加公司项目建设投资的独立意见 经核查，独立董事认为：公司对"年产 1200 万平方米功能性膜材料项目"投资总 额进行调整，使用自有资金对该项目增加投资是根据项目的实际情况和投资进度而做出 的审慎决定，符合公司长期战略发展规划，对公司未来发展战略具有积极作用，不会影 响公司正常的生产经营活动， ...

1、审议通过《关于增加项目建设投资的议案》 经审核，董事会认为，年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元 用于提高厂房建设标准、增加生产设备及相关配套设施，是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，符合公司内外部影响因素和实际经营情况，不会对公司的正常经营 产生不利影响，符合公司发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-031 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-030 1、项目名称：年产 1200 万平方米功能性膜材料项目 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加项目投资事项在 董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 江苏华信新材料股份有限公司 关于增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的 议案》，同意年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元，总投资 12,300 万元。具体情况如下： 一、项目投资概况 2021 年 12 月 6 日公司召开经理办公会决定建设年产 1200 万平方米 PETG 装饰膜项 目，2022 年 6 月 12 日根据市场需求，为增加产品应用领域，公司召开经理办公会决定 将上述 ...