Group 1 - The core point of the article is that Huaxin New Materials (SZ 300717) held its 20th meeting of the fourth board of directors on September 12, 2025, to discuss the election of independent director candidates for the fifth board [1] - For the fiscal year 2024, Huaxin New Materials reported that functional plastic film materials accounted for 99.72% of its total revenue, while other businesses contributed 0.28% [1] - As of the report date, Huaxin New Materials has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1]

提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会现就提名李包产为江苏华信新材 料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-033 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-031 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开 2025 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-037 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭聪作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会提名为江苏华信 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李振斌先生、李明澈先 生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘 涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述各位候选人 的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘涛先生 为会计专业人士。 上述议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投 票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东会审议。 上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 股东会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代 表董事的人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于 董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上 市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-036 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李包产作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会提名为江苏 华信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-032 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会现就提名刘涛为江苏华信新材料 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-035 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘涛作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会提名为江苏华信 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-034 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会现就提名郭聪为江苏华信新材料 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

江苏华信新材料股份有限公司 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-029 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭 聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核通过后,公司董 ...