江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司经营 情况、内部控制制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-015 江苏华信新材料股份有限公司 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要 于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00 在中证网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李振斌先生、董事会秘书 束珺女士、财务总监杨希颖女士、独立董事刘涛先生。 为进一步做好 ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证 券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-013 江苏华信新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务 暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是。 2、关联交易内容：公司及下属子（孙）公司在江苏新沂农村商业银行股份有限公 司（以下简称"新沂农商银行"）开展存贷款业务。 3、日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子（孙）公司在新沂农商银行开 展存贷款业务符合公司日常资金管理需要。公司在新沂农商银行存贷款金额控制在额度 范围内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损 害公司及股东利益的情形。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联银行基本情况 一、关联交易概述 1、前次关联交易全年存贷款的预计和执行情况 | 交易类别 | 2024 | 年度预计金额 | 2024 | 年度实际发生金额 | 预计与实际差异说明 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

报告期公司坚持聚焦主业、创新驱动、绿色发展，持续优化产品结构，提升经营质 量。在保证"第二代居民身份证"等证件材料高质量供应的基础上，重点加大 PETG、PC、 生物基材料及循环再生材料等低碳环保材料的研发推广力度，成效显著。报告期公司实 现营业收入 31873.41 万元，同比下降 2.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 5059.74 万元，同比上升23.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4908.78 万元，同比上升 24.95%。较好地完成全年经营任务，企业可持续发展能力进一步提升。 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作, 不断规范公司治理，推动公司 稳定健康发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开 5 次会议，董事会的召集、提案 ...

江苏华信新材料股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-008 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-010 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2024 年度 股东大会审议。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、 ...

江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 江苏华信新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，江苏华信新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘涛先生、李 包产先生、郭聪先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董 事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议决 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的 公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-005 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法 规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年年度 ...