江苏华信新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏华信新材料股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引"）、《上 市公司募集资金监管规则》以及中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规 定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 ...

江苏华信新材料股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《江苏华信 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第六条 被担保企业的资格 1、公司只对以下企业提供担保： （1）控股子公司； 1 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东会或董 事会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应及时登记和报送内幕 信息知情人档案。在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登 记档案，董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第四条 董事长为公司内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息的管理工作，证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内 幕信息知情人档案登记的具体工作。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级 管理人员及公司各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对其实施重 ...

江苏华信新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资包括但不限于股票、债券等证券类对外投资，出资 设立企业、收购、兼并等股权类对外投资，及其他法律法规允许的对外投资。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指在 法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资， 包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资主要指投资期限超过一年，不能 随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不 限于下列类型： （六）经营资产出租、委托经营或者与他人共同经营； （七）公司依法可以从事的其他投资。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源 ...

江苏华信新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东等 关联方的资金往来，避免控股股东等关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏华信 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方,与《公司章程》规定的关联方具有相同含义。 第二章 防止关联方资金占用原则 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表应当按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事、高级管理人员询 问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券部留存一份，交财务部留 存一份，以备财务人员在支付资金时核查对照。公司股东、董事、高级管理人员应如实 向董事会秘书披露关联方的情况。 公司关联方发生变更的，相应的股东、董事或者高级管理人员应立即通知董事会秘 书或证券事务代表，董事会秘书或证券事务代表核实后应 ...

江苏华信新材料股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华信新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定,特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责选择适合公司发 展需要的董事、高级管理人员，对选择标准和程序提出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选择产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持委员 ...

江苏华信新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华信新材料股份有限公司（以下简称公司）的关联交易管理， 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性,根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、规范性文件，以及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-024 江苏华信新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》等公司治理制度进行修订。 本次《公司章程》具体条款修订情况如下： | 10%的担保； | 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 | | --- | --- | | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额， | 何担保； | | 达到或超过最近 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-025 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议决 定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 6 日（星期三） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月 6 日（星期 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及 《公司章程》 备案等相关事宜，具体内容以最终经市场监督管理部门核准版本为准。 表决结果： ...