江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0025 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华信新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025SYAA1B0025 江苏华信新材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4900 yuan for 2024, an increase of 22.5% compared to 0.4000 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.51 billion yuan, reflecting a growth of 24.39% from 0.41 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 7.36% in 2024, up from 6.19% in 2023, marking an increase of 18.9% [1] - Total revenue for 2024 was 3.19 billion yuan, a slight decrease of 2.45% from 3.27 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 58.77 million shares, accounting for 57.7% of the circulating shares, with a decrease of 563,100 shares compared to the previous period [2] - Jiangsu Huazhi Industrial Co., Ltd. remains the largest shareholder with 49.41 million shares, representing 48.51% of total share capital, but has decreased its holdings by 186,700 shares [2] - New entrants among the top shareholders include Morgan Stanley & Co. International PLC and Li Jiangchun, each holding 464,600 and 452,900 shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2 yuan per share (including tax) [3]

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘涛） 本人作为江苏华信新材料股份有限公司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独 立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘涛，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月 至 2002 年 2 月任内蒙古第一机械集团有限公司技术员，2002 年 3 月至 2008 年 2 月任内 蒙古经达会计师事务所经理，2008 年 3 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（北京总 部）高级经理，2019 年 11 月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根 据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自 查报告，经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-012 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度申请 综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司发展需要，2025 年公司及下属子（孙）公司拟向银行申请综合融资授信额 度不超过人民币 10 亿元,公司及下属子（孙）公司与各授信银行之间的综合授信额度可 以相互调整，最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司及下属子（孙）公司与 各授信银行正式签订的合同为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。 上述授信额度最终以各银行实际审批为准，具体授信金额将视公司及下属子（孙） 公司的实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度有效 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏华信新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求履行监督职责,全体成员本着恪尽职守，勤勉尽 责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司 2024 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理制度等进行了全面监督和核查，保障了公司规范运作和资产完整，促进了公 司稳健发展，现将 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会成员出席监事会情况 江苏华信新材料股份有限公司 2、2024 年 4 月 25 日，监事会现场召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 5 月 20 日，监事会现场召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于全资子公司购买房产的议案》 2 项议案。 4、2024 年 8 月 12 日，监事会现场召开第四届监事会第十四 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 江苏华信新材料股份有限公司 关于江苏华信新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0021 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华信新材料股份有限公司（以下简称 华信新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了 XYZH/2025SYAA1B0026 号无保留 意见的审计报告。 1 专项说明（续） XYZH/2025SYAA1B0021 江苏华信新材料股份有限公司 本专项说明仅供华信新材为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王需如 中国注册会计 ...