江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。 与会独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全 体股东尤其中小股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议通过后， 提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 与会独立董事认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度并能得到有效执行，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议文件 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-004 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；报告编制和审核的程序符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥318,734,146.26, a decrease of 2.54% compared to ¥327,052,453.92 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 23.46% to ¥50,597,407.05 from ¥40,981,207.51 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥49,087,768.40, up 24.95% from ¥39,284,686.81 in 2023[5]. - The company's total assets increased by 20.78% to ¥928,557,596.01 at the end of 2024, compared to ¥768,807,672.25 at the end of 2023[5]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥318.73 million, a decrease of 2.54% compared to ¥327.05 million in 2023[64]. - Revenue from functional film materials accounted for 99.72% of total revenue, with a year-on-year increase of 2.39%[64]. - Sales of smart card substrates generated ¥313.96 million, representing 98.50% of total revenue and a growth of 3.69% year-on-year[64]. - The gross margin for smart card substrates was 31.64%, showing an increase of 1.84% compared to the previous year[66]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥48,358,875.93, a decrease of 44.08% from ¥86,471,790.51 in 2023[5]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 150.34% to -13,736,878.23 CNY, indicating a significant cash outflow[78]. - The total amount of cash outflow from investment activities surged by 231.38% to 134,356,647.60 CNY, mainly due to increased capital expenditures[78]. - The company invested ¥134,356,647.60 during the reporting period, a significant increase of 231.38% compared to the previous year[89]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 102,775,000 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 20,555,000 for the fiscal year 2024[147]. - The total distributable profit for the company is RMB 238,959,558.38, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[146]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026 to enhance the shareholder return mechanism[149]. Research and Development - The company maintains a strong R&D capability with over 70 patents and partnerships with leading enterprises and research institutions, ensuring its technology remains at the forefront of the industry[57]. - Research and development expenses increased by 7.64% to 15,580,251.43 CNY, representing 4.89% of total revenue in 2024, up from 4.43% in 2023[75][76]. - The company plans to introduce four advanced production lines to accelerate the research and industrialization of low-carbon and environmentally friendly materials[31]. - The company is focusing on developing new materials and products while exploring emerging markets to enhance its global business layout[99]. Market and Product Development - The global smart card market is expected to grow at a CAGR of 3.4% from 2024 to 2029, with China being a key growth driver[29]. - The company aims to optimize the supply of materials for the second-generation ID cards and expand its market presence in Southeast Asia and Africa[31]. - The company has developed a series of differentiated smart card substrates, including PETG, PVC, ABS, and biodegradable materials, capturing a high market share in the high-end segment of the smart card substrate industry[36]. - The company has achieved significant recognition for its recycled card substrates, which comply with global recycling standards, and plans to expand production to meet the growing demand for sustainable materials[51]. Governance and Compliance - The company’s governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[109]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making and tax compliance[115]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure effective governance and compliance with regulations[149]. - The company has conducted compliance training for board members and management to enhance awareness of internal control systems[150]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 384, with 232 in production, 16 in sales, 52 in technical roles, 7 in finance, and 77 in administration[138]. - The employee training program engaged 1,920 participants, focusing on enhancing professional skills and fostering innovation[141]. - The company has a stable core management and technical team, all of whom are indirect shareholders, ensuring strong commitment and motivation[62]. - The company’s board of directors held a total of five meetings during the reporting period, with all members actively participating[132]. Environmental Responsibility - The company has implemented a photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 3.874 MW, generating nearly 3.6 million kWh annually and saving approximately 1.5 million yuan in electricity costs each year[158]. - The company achieved GRS certification for global recycling standards and UL2809 certification for recycled materials, promoting the application of environmentally friendly materials[157]. - The company has not reported any environmental pollution incidents or violations during the reporting period[159]. - The company actively engages with local governments and the community, promoting employment and supporting local economic development[166].

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-011 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议，在同 时符合上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的 2025 年度中期分红方案，授权期 限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、审议程序 本议案已经公司四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十六次会议决议审议通过，同意将该事项提交公司 2024 年度股 东大会审议。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-009 江苏华信新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议及 第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的 净利润 50,597,407.05 元，报告期末未分配利润为 317,274,397.75 元。母公司 2024 年 度实现的净利润 4,870,607.81 元，报告期末可供分配利润为 238,959,558.38 元。 结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 10277 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-003 江苏华信新材料股份有限公司 5、建设投资规模：预计总投资 8000 万元，最终投资总额以实际投资为准。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"华信新材"或"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的 议案》，同意公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称"华信高新"）投 资建设"年产 5000 吨功能性膜材料项目"。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、建设项目基本情况 1、项目实施主体：江苏华信高新材料有限公司。 2、项目名称：年产 5000 吨功能性膜材料项目。 3、项目建设地点：江苏省新沂市锡沂高新区珠江路公司东厂区。 4、项目建设内容：新建 2 条功能性膜材料全自动生产线及其配套的检验、配电、 洁净室等设施，形成年产 5000 吨功能性膜材料。 关于子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-002 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》 经审议，董事会认为：本次项目建设的决策是基于公司经营发展做出的审慎决定， 不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目的建设将进一步丰富公司工艺技术， 提升新产品研发生产能力，拓展产品的应用领域，扩大市场份额，增强公司的核心竞争 力，有利于公司的长期和可持续发展。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《关于子公司拟投资 建设项目的公告》（公告编号：2025-003）。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

江苏华信新材料股份有限公司 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-040 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 华信高新通过高新技术企业备案认定，根据国家有关规定，自高新技术企业证书颁 发之日所在年度起的连续三个会计年度（2024 年至 2026 年）可享受高新技术企业的相 关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业资格认定的通过是对华信高新在技术研发和自主创新等方面的肯定， 有助于提升公司综合竞争力，对公司的经营发展具有积极的推动作用。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2024 年 12 月 3 日发布的《对江 苏省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，江苏华信新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称 "华信高新"）被列入江苏省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案名单。 华信高新 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-039 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有利 于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，从而进一步优化公司产品结构，提升 公司的竞争能力。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发一项发明专利授权 证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | | 专利 | 专利 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 日 | | | 类型 | 权人 | | | | | 一种光致变色防伪证 | ZL2 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动关系人减持计划实施完毕的公告 近日公司收到华智工贸及华诚资产出具的关于股份减持计划实施完毕的告知函，其 本次减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现 将本次减持情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | | | | 华智工贸 | 集中竞价 | 2024 2024 | 年 年 | 9 | 月 | 30 31 | 日至 日 | 15.16 | 914,728 | 0.89 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 | 月 | | | | | | | | 大宗交易 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 13.30 | 1,895,918 | 1.84 | | 徐州华诚 | 集中竞价 | 2024 2024 | 年 年 | 9 ...