Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 79,215,518.87, representing a 5.46% increase compared to CNY 75,116,267.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 10,675,428.43, a significant increase of 48.30% from CNY 7,198,331.06 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,268,135.37, up 49.03% from CNY 6,889,811.40 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.10, reflecting a 42.86% increase from CNY 0.07 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 79,215,518.87, an increase of 5.6% compared to CNY 75,116,267.86 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 10,675,428.43, up 48.5% from CNY 7,198,331.06 in the same period last year[22] - Operating profit increased significantly to CNY 12,712,027.82, compared to CNY 7,057,396.65 in Q1 2023, marking an increase of 80.5%[22] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.10, up from CNY 0.07 in the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 16,739,657.96, a decline of 385.66% compared to a positive CNY 5,859,929.76 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -16,739,657.96, a decline from a net inflow of CNY 5,859,929.76 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 164,322,620.46, down from CNY 195,426,337.71 at the beginning of the quarter[26] - The cash and cash equivalents decreased by CNY 31,103,717.25, representing a decline of approximately 15.9%[17] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 205,802.71, compared to a negative impact of CNY -2,300,866.70 in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 770,880,652.36, a slight increase of 0.27% from CNY 768,807,672.25 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 363,266,882.33 to CNY 359,395,041.10, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents from CNY 195,426,337.71 to CNY 164,322,620.46[17][18] - Accounts receivable increased from CNY 96,275,142.41 to CNY 110,068,200.77, reflecting a growth of approximately 14.3%[17] - Inventory rose from CNY 44,423,456.77 to CNY 54,745,864.44, indicating an increase of about 23.3%[18] - Total liabilities decreased from CNY 95,044,847.28 to CNY 86,442,398.96, a reduction of approximately 9.5%[20] - The company's equity increased from CNY 673,762,824.97 to CNY 684,438,253.40, reflecting a growth of about 1.0%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,357, with the largest shareholder holding 50.81% of the shares[11] - The company reported a total of 921,600 shares under lock-up for the executive Li Zhenbin, with no shares released during the period[15] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 514,119.06 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7] - Research and development expenses increased to CNY 4,165,049.82 from CNY 3,365,856.56, reflecting a growth of 23.7%[21] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 1,186,529.47 from CNY 994,227.10, indicating a rise of 19.4%[21] Strategic Initiatives - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[16]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-016 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | | --- | --- | | 解散和清算等事项作出决议； | 解散和清算等事项作出决议； | | （十）修改公司章程； | （十）修改公司章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | | 出决议； | 出决议； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | | 项； | 项； | | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | | 经审计总资产 30%的； | 经审计总资产 30%的； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、法 ...

一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费 ...

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电 子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-008 江苏华信新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项有 利于保障公司业务发展对资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利 益。本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 具体内 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-018 江苏华信新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要 于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00 在中证网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中国证券报·中证网" (http://www.cs.com.cn/roadshow/)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李振斌先生、董事会秘书 束珺女士、财务总监杨希颖女士、独立董事刘涛先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was 48,942,235.95, an increase from 43,747,722.62 in 2022, representing a growth of approximately 5.5%[1] - The net profit for 2023 was 40,981,207.51, compared to 40,065,618.60 in 2022, indicating a slight increase of about 2.3%[1] - The basic earnings per share for 2023 was 0.40, up from 0.39 in 2022, showing a growth of approximately 2.6%[3] - The total comprehensive income for 2023 was 41,187,300.71, compared to 39,986,358.00 in 2022, representing an increase of about 3.0%[3] - The company achieved a profit before tax of 48,942,235.95 in 2023, which is an increase from 43,747,722.62 in 2022, representing a growth of approximately 5.0%[1] Cash Flow and Financing Activities - Cash flow from operating activities generated a net amount of 50,609,009.16 in 2023, down from 91,122,369.27 in 2022, indicating a decrease of approximately 44.5%[12] - The company’s cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 195,426,337.71, an increase from 168,139,523.48 at the end of 2022, reflecting a growth of about 16.2%[10] - The total cash outflow from financing activities was 69,633,069.44 in 2023, compared to 5,120,000.00 in 2022, indicating a significant increase in financing activities[10] Research and Development - Research and development expenses rose to 14,474,862.77 in 2023 from 13,969,065.65 in 2022, reflecting an increase of approximately 3.6%[1] - The company continues to focus on R&D in smart card materials and new environmentally friendly materials, which may impact future revenue growth[27] - The company’s research and development expenditures are recognized as expenses in the period incurred, with no distinction between research and development phases[83] Inventory and Receivables - The company's total inventory at the end of the reporting period was CNY 44,423,456.77, a decrease from CNY 62,881,439.80 at the beginning of the period, reflecting a reduction of approximately 29.3%[108] - The company reported a significant decline in finished goods inventory, which was CNY 14,595,006.04 at the end of the period compared to CNY 25,883,787.02 at the beginning, representing a decrease of approximately 43.6%[108] - The company reported a total of 107,632,848.40 CNY in accounts receivable at the end of the reporting period, down from 119,460,733.74 CNY at the beginning of the year, indicating a reduction of about 10%[153] - The company reported a total accounts receivable balance of 107,632,848.40 CNY, with a bad debt provision of 11,357,705.99 CNY, reflecting a provision rate of approximately 10.54%[194] Equity and Profit Distribution - The total equity attributable to the parent company's owners at the end of 2022 was CNY 614,635,170.26, with a decrease of CNY 38,495,354.00 in the current period[19] - The total equity at the end of 2023 increased to CNY 653,130,524.26, with a net change of CNY -10,818,880.39 during the year[22] - The company has a profit distribution plan approved by the board, proposing a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, totaling CNY 102,775,000, which includes tax considerations[114] Market and Growth Opportunities - The company is focused on expanding its market presence in the functional film sector, which includes specialized applications[132] - The company anticipates a new growth cycle with the upcoming renewal of the second-generation resident ID cards, which will create a significant market opportunity[161] - The third-generation social security card is expected to drive new growth points, with only 20% penetration among the eligible population as of the end of 2022[162] Government Grants and Tax Policies - The company reported a government subsidy of ¥2,210,319.56 in 2023, an increase from ¥1,679,042.36 in 2022[130] - The company has implemented a tax reduction policy for small and micro enterprises, allowing a 25% reduction in taxable income and a corporate income tax rate of 20% until December 31, 2027[146] Strategic Initiatives and Partnerships - The company aims to enhance its product offerings through the development of new materials, including environmentally friendly options[132] - The company has established stable partnerships with major clients in the smart card manufacturing sector, enhancing its ability to meet diverse product demands[174] - The company is focusing on the research, production, and supply of polymer recycling base materials to meet the growing demand for sustainable, low-carbon materials in both domestic and international markets[189] Compliance and Governance - The company has not reported any discrepancies between international and Chinese accounting standards regarding net profit and net assets[128] - The company has stated that all directors attended the board meeting to review the annual report, ensuring governance and accountability in financial reporting[113]

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-007 经审议，董事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事 项是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要。公司 拟担保事项仅为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表范围外的单位提供担保的情 形，担保风险处于公司可控范围，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意公 司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，并在不超过综合授信及担保额度的前 提下，申请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司及全资子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏华信新材料股份有限公司董事会 江苏华信新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，江苏华信新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事刘 涛先生、李包产先生、郭聪先生、牟宏宝先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董 事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 16 日 ...

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利 益和长期利益，建立科学、持续、稳定的回报机制，对公司利润分配做出合理的制度性 安排，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立科学、持续、稳定的回报机制。 三、未来三年（2024-2026 年度）的股东回报规划 （一）利润分配原则 江苏华信新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步完善江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充 分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘涛） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏华信新材料股份有限公司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按 照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 等法律法规规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责， 出席了 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘涛，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月 至 2002 年 2 月任内蒙古第一机械集团有限公司技术员，2002 年 3 月至 2008 年 2 月任内 蒙古经达会计师事务所经理，2008 年 3 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（北京总 部）高级经理，2019 年 11 月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根 据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进 ...