北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0427 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏华信新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-041 江苏华信新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及 审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会和第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会非职工代表董 事成员、董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部 负责人。公司职工代表大会已于 2025 年 9 月 26 日选举产生公司第五届董事会职工代表 董事。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：李振斌先生（董事长）、束珺女士、李明澈先生、古淑敏女士、吴雷 先生、吴赛先生（职工代表董事）。 独立董事：刘涛先生（会计专业人士）、李包产先生、郭聪先生。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自公司 2025 年第二次临时股东会 决议通过之日起三年。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-038 江苏华信新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及公司最新修订的《公司章程》的有关规定，江苏华信新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决， 同意选举吴赛先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第五届董事会。任期与公司第五 届董事会任期一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 董事会 2025 年 9 月 29 日 附件： 职工代表董事简历 吴赛先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，本科学历。 2012 年 3 月起历任公司车间技术员、项目科员、证券部副经理、证券事务代表，现任公 司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huaxin New Materials (SZ 300717) held its 20th meeting of the fourth board of directors on September 12, 2025, to discuss the election of independent director candidates for the fifth board [1] - For the fiscal year 2024, Huaxin New Materials reported that functional plastic film materials accounted for 99.72% of its total revenue, while other businesses contributed 0.28% [1] - As of the report date, Huaxin New Materials has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1]

提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会现就提名李包产为江苏华信新材 料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-033 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-031 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开 2025 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-037 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭聪作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会提名为江苏华信 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李振斌先生、李明澈先 生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘 涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述各位候选人 的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘涛先生 为会计专业人士。 上述议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投 票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东会审议。 上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 股东会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代 表董事的人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于 董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上 市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-036 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李包产作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会提名为江苏 华信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-032 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华信新材料股份有限公司董事会现就提名刘涛为江苏华信新材料 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏华信新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华信新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...