1、企业名称：上海上报融媒文化传媒有限公司 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-026 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司购买房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开了第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司 购买房产的议案》，全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称"华信高新"） 拟使用自有资金人民币12053.505万元向上海上报融媒文化传媒有限公司（以下简称"上 报融媒"）购买位于上海市闵行区新镇路 1699 弄《申文传媒广场》5 号 1-4 层（共 4 层）的房屋。本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 交易标的权属情况：标的资产无抵押、无质押或者其他第三人权利，不存在涉及有 关该房屋的争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-024 江苏华信新材料股份有限公司 2、审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》 经审议，监事会认为：本次购置房产用于办公及经营，符合公司的未来发展规划， 便于公司全资子公司华信高新利用上海区位优势，吸引企业经营发展所需的高端人才， 增强企业创新研发能力、经营能力，为公司高质量发展和可持续发展提供保障。本次购 买房产的资金来源为子公司自有资金，不会对财务经营状况产生不利影响，不存在损害 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 电子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-025 江苏华信新材料股份有限公司 关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事 对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了意见。 2、2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名 单的异议。2021 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏华信新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2014 号 二零二四年五月 相关事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 2014 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限 公司（以下简称"华信新材"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-022 江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项实用新型专利 授权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | | 类型 | 权人 | | | | 一种智能卡加工用 | ZL20232255 | 2023 9 | 年 | 2024 年 | 5 | 实用 | 华信 | 10 年（自 | 第 | | | | | | | | | | 申请日起 | 20906157 | | 粉料输送系统 | 4202.8 | 月 20 日 | | 月 10 | 日 | 新型 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-021 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：江苏省新沂市珠江路 18 号，公司 401 会议室。 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 7、会议出席情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0229 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏华信新材料股份有 限公司章程》（以下 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-019 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 79,215,518.87 | 75,116,267.86 | 5.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-016 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | （九）对公司合并、分立、变更公司形式、 | | --- | --- | | 解散和清算等事项作出决议； | 解散和清算等事项作出决议； | | （十）修改公司章程； | （十）修改公司章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 | | 出决议； | 出决议； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 | | 项； | 项； | | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | （十三）审议公司购买、出售重大资产或者 | | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | 担保金额连续十二个月内累计金额达到最近一期 | | 经审计总资产 30%的； | 经审计总资产 30%的； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、法 ...

一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-014 江苏华信新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度外部审计机构。本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费 ...