江苏华信新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营情况、内部控制 制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司财务审计工作。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，信永中和 因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，现将具体情况公告如下： 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-006 江苏华信新材料股份有限公司 公司 2023 年度财务报表的审计工作产生影响。 四、备查文件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制 ...

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项实用新型专利 授权证书，具体情况如下。 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | | 类型 | 权人 | | | | 一种横切机挡板自 | ZL20232182 | 2023 7 | 年 | 2024 | 年 | 实用 | 华信 | 10 年（自 | 第 | | 动升降装置 | 9179.2 | 月 12 | 日 | 2月 2 | 日 | 新型 | 高新 | 申请日起 | 20410235 | | | | | | | | | | 算） | 号 | 本实用新型专利技术是对生产工艺进行的技术创新，改善设备运行环境，提高生产 效率。上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有 利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的 ...

江苏华信新材料股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏华信高新材料 有限公司（以下简称"华信高新"）于近日收到国家知识产权局颁发 1 项发明专利授权 证书，具体情况如下。 董事会 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公 | 专利 | 专利 | 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 告日 | 类型 | 权人 | | | | 一种抗静电 ABS 基 材及其制备方法 | ZL20221070 | 2022 6 | 年 | 2024 年 | 发明 | 华信 | 20 年（自申 | 第 6681573 | | | 4213.7 | 月 日 | 21 | 2 月 2 日 | | 高新 | 请日起算） | | | | | | ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-003 江苏华信新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 3、注册资本：10277.5 万元整 4、类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：李振斌 6、成立日期：2000 年 06 月 06 日 7、住所：新沂市珠江路 18 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 四届董事会第十次会议，2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得由徐州市行政审批局换发的《营业执 照》，具体内容如下： 1、公司名称：江苏华信新材料股份有限公司； 2、统一社会信用代码：913203007036025426 董事会 2024 年 2 月 4 日 9、经营范围：智能卡基材、环保型新材料（土工膜、透气膜、装饰装潢片膜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 14:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议地点：公司 401 会议室 3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李振斌先生 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-001 江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-002 江苏华信新材料股份有限公司 关于完成补选第四届独立董事的公告 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 附件： 郭聪先生简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司独立董事牟宏宝先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员 会委员职务，原定任期为第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董 事的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，同意补选郭聪先生为公司第四届董事会独立董事，一并担任第四届 董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期为自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ...

关于江苏华信新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第 0007 号 致：江苏华信新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华信新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》" ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-042 江苏华信新材料股份有限公司 关于子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | | | 授权公告日 | | | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种石墨烯/聚碳酸酯复合 材料的制备方法 | 202011040351.7 | 发明 | 2023 | 年 | 4 月 | 14 | 日 | 20 | 年 | | 2 | 一种用于银联全息标烫印的 PETG卡用保护膜及其制备方 | 202210294295.2 | 发明 | 2023 | 年 | 9 月 | 12 | 日 | 20 | 年 | | | 法 | | | | | | | | | | | 3 | PVC 吸塑膜滚压装置 | 202221620786.3 | 实用新型 | 2023 | 年 | 5 月 | 23 | 日 | 10 ...

江苏华信新材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏华信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者 的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、 推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持。 （六）应予披露的交易、关联交易事项有关的信息； （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...