证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-034 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 13 日 以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废 部分第二类限制性股票的议案》 经审议，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》， 现将有关事项公告如下： 同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，对 2 名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计 88,800 股 第一类限制性股票予以回购注销，公司总股本将由 298,867,830 股变为 298,779,030 股， 现将相关事项说明如下。 一、《公司章程》修订情况 以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变，本议案尚须提交股东大会审议。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于注册资本变更暨修改公司章程的公告 公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-033 北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 13 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事7名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-037 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》，同 意根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 159,960 股进 行作废处理，，现将相关事项说明如下。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 13 日，公司分别召开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事 会第一次临时会议，审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划草案及其摘要的议 案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划实 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受浙江长盛滑动 轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"长盛轴承"）的委托，担任长盛轴承实施 限制性股票激励计划专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号--业务办理》（以下简称"业务办理指南"）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《2021年限制性股票激励计划》"）、《浙江长 盛滑动轴承股份有限公司2022年限制 ...

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-040 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案 浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》, 同意公司对《公司章 程》有关条款进行修改，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 29,877.9030 | | | 29,886.7830 万元。 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 29,886.7830 | 公司股份总数为 29,877.9030 万股， | | | 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-035 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件未成就、第三个归属期归属条件未成就暨回购注销部分第一类限制 性股票、作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 88,800 股，占公司回购前总股本的 0.03%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,867,830 股减少至 298,779,030 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 4.567 元/股，回购资金为公司自有资 金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未 成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-039 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第四次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 4、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-032 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具 体方案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 298,867,830 股扣除回购专用账户已回 购股份 760,000 股后股本 298,107,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 2.35 元（含税），合计派发现金 70,055,340.05 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。公司董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 截至本公告披露日，公司回购股份专用证券账户中累计回购股份总数为 1,396,000 股，公司按照现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整如下：以现有总股本 298,867,830 股中扣除回购专用证券账户中 1,396,000 股后的 297,471,830 股为基数， 公司向全体股东每 10 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-031 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 截至 2024 年 5 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,396,000 股，占公司总股本的 0.4671%，最高成交价为 15.84 元/股，最低成交价为 14.00 元/股，支付的总金额为 20,103,854.00 元（不 含交易费用），本次回购方案已实施完毕。 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 2024 年 1 月 31 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 600,000 股，占公司当前总股本的 0.2%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 14.00 元/股，成交总金额为人民币 8,418,000.00 元（不 含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购股份的公告》（公告编号： 2024-005）。 公司本次回购股份的回购股份数量、比例、使用资金总额及回购实施期限等 内容均符合《上 ...