证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-010 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月12日以专人送 达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、 2024-011）。 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%， ...

公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0573-84182788 电子邮箱：yanxy@csb.com.cn 通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任颜希勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 颜希勇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。公司证券事务代表颜希勇先生简历请见附件。 证券代码：300718 证券简称： ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-014 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权利，进一步加强浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘 行为，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江长 盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，特制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结 果的公平性、公正性。 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： （2024 年 4 月制定） (七) 负责 审计业务约定书》履行情况的监督检查工作； P A G E 1 9 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程和相关配套措施； (二) 按照本制度规定的程序提 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10425 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导 师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2022 年至今任杭州企惠查信息科技有限责任公司、杭州雪晴科技有限责任公司董事， 2023 年 4 月至今任杭州微风企科技有限责任公司技术顾问。2023 年 9 月至今任 公司独立董事。 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案 的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第三次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》、 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及 经营规模，综合岗 ...

本人作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》《《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈树大，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、教授。曾任 嘉兴学院生物与化学工程学院副院长，现任嘉兴学院生物与化学工程学院教授； 兼任浙江省应急管理厅专家库专家、嘉兴市应急管理局专家库专家；2011 年 -2016 年曾任浙江卫星石化股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今兼任浙江亚 迪纳新材料科技股份有限公司董事。2020 年至今任长盛轴承独立董事。2021 年 至今担任嘉兴国安安全生产服务有限公司监事、浙江英德赛半导体材料股份有限 公司董事。 作为公司的独立董事，本人对独 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-027 本次会计政策变更后，公司施行财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的解释第 16 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)（以下简称"解释第 16 号）相关要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，因此无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥276,043,743.93, representing a 6.85% increase compared to ¥258,339,678.21 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥52,230,941.54, a slight increase of 1.29% from ¥51,566,253.84 year-on-year[4] - Operating profit for the period was CNY 61,920,845.36, up from CNY 58,800,818.84 in the same period last year, reflecting a growth of 3.8%[22] - Net profit attributable to the parent company was CNY 52,230,941.54, compared to CNY 51,566,253.84 in Q1 2023, indicating a slight increase of 1.3%[22] - The company recorded a comprehensive income total of CNY 53,015,969.48, compared to CNY 50,796,644.53 in Q1 2023, an increase of 4.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 17.30% to ¥32,069,033.82, down from ¥38,778,075.77 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is $32,069,033.82, a decrease of 17.5% compared to $38,778,075.77 in the previous period[24] - Total cash inflow from operating activities is $241,318,165.58, slightly up from $240,642,675.37 in the previous period[24] - Cash outflow from operating activities increased to $209,249,131.76 from $201,864,599.60, resulting in a net cash flow of $32,069,033.82[24] - The net cash flow from investing activities is -$9,784,819.44, a significant decline from $72,298,543.87 in the previous period[25] - Cash inflow from investing activities totaled $168,378,277.75, down from $186,386,318.48[25] - Cash outflow from investing activities increased to $178,163,097.19 from $114,087,774.61[25] - The net cash flow from financing activities is $6,670,432.00, compared to $5,210,450.27 in the previous period, reflecting a 28.0% increase[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached $581,907,616.02, up from $207,489,319.06 in the previous period[25] - The company received $20,000,000.00 from other financing activities, marking a new source of cash inflow[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$825,445.45, contrasting with a positive impact of $446,614.09 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached ¥1,986,305,412.11, marking a 1.46% increase from ¥1,957,807,884.09 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 316,899,112.53 from CNY 332,388,276.37, showing a reduction of approximately 4.6%[19] - The total current assets increased to CNY 1,352,401,208.97 from CNY 1,311,106,323.23, reflecting a growth of approximately 3.5%[17] - The total non-current assets decreased slightly to CNY 646,000,000.00 from CNY 648,000,000.00, showing a decline of approximately 0.3%[17] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 18,003,175.22 from CNY 18,699,462.38, reflecting a decline of approximately 3.7%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,551, with the largest shareholder holding 31.87% of the shares[9] - The company plans to release 25% of the locked shares for executives annually, impacting the total share structure[14] - The total number of restricted shares decreased from 108,205,852.00 to 104,995,852.00, a reduction of approximately 3.3%[14] Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥2,319,488.04, contributing to an increase in other income by 457.46% to ¥3,181,826.47[8] - Investment income rose by 41.75% to ¥3,705,033.59, attributed to increased returns from financial product investments[8] - The company reported a significant increase in financial income, with a rise of 2003.14% in financial expenses due to increased bank deposit interest income[8] - Research and development expenses were CNY 12,342,050.76, compared to CNY 11,651,755.12 in the previous year, marking an increase of 5.9%[21] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 3.35% from 3.71% year-on-year[4]