浙江长盛滑动轴承股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10426 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"长 盛轴承"）管理层就 2023 年 12 月 31 日长盛轴承财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 长盛轴承管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们认为，长盛轴承于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-021 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 4、实施额度 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票 据池业务服务能力等综合因素最终确定。 3、有效期限 上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。 公司实施票据池业务不超过人民币 1.5 亿元的额度，即用于与所有合作银行 开展票据池业务的质押、 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-019 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2023 年 度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请立信为公司 202 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-015 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2024]第 ZF10425 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2023 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,105,454,895.33 | 1,071,392,370.65 | 34,062,524.68 | 3.18% | | 营业成本 | 841 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议 案》。 董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事 会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第三会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等 金融机构申请人民币 5 亿元（含本数）综合授信额度。具体情况如下： 2024 年 4 月 24 日 一、本次申请综合授信的基本情况 根据实际经营需要，2024 年度公司拟向银行等金融机构申请人民币 5 亿元 （含本数）综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司日常生产经营，具体 授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，董事会授权董事长全权代表公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关的申请书、合同、协议等文件）， ...

长盛轴承 2023 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告 ] | 报告编制说明 1 | | | --- | --- | | 1.关于长盛轴承 4 | | | 1.1 4 | 公司概况 | | 1.2ESG 5 | 管理 | | 1.3 6 | 实质性议题甄别 | | 2.夯实管理，持续提质增效 9 | | | 2.1 9 | 组织构成与职能 | | 2.2 10 | 投资者权益保护 | | 2.3 13 | 内控与风险管理 | | 2.4 13 | 合规与商业道德 | | 3.绿色发展，加强气候韧性 17 | | | 3.1 17 | 环境管理体系 | | 3.2 19 | 低碳产品和气候变化适应 | | 3.3 20 | 资源利用与循环经济 | | 3.4 22 | 污染防治与生态系统保护 | | 4.卓越品质，携手合作共赢 24 | | | 4.1 24 | 产品质量与安全 | | 4.2 26 | 科技创新与知识产权保护 | | 4.3 29 | 可持续采购 | | 4.4 31 | 客户权益保障 | | 4.5 33 | 信息安全与隐私保护 | | 5.以人为本，贡献共富力量 36 | | | 5 ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙 江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 年 9 月至 2017 年 9 月任浙江双飞无油轴承股份有限公 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：董事、总经理褚晨剑先生，副董事长、副总经理 陆晓林先生，副总经理、董事会秘书、财务总监何寅先生，独立董事万源星先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-026 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：30-17：00 举行 2023 年度网上业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩说明会将在全景网举办，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与交流。 2024 年 4 月 24 日 ...