广东海川智能机器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，公司经营等各项工作有序推进。现将公司董事会在2024年度（以下简称"报告期"） 主要工作情况报告如下： 一、宏观情况与行业背景 2024年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好的基本面未 发生变化。近年来我国智能制造行业也呈现出较好的发展趋势。随着各项智能制造产业政策 逐步落实，智能机器行业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国 转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升 级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，给智能制造 企业带来新机遇。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了 对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监 督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中，发挥了应有的作用，现将 2024 年度监事会的工作情况报告如 下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年度，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责， 均列席了 2024 年历次董事会会议并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决 议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉 尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工 作，实现了业绩稳定增长的目标。 二、2024 年度监事会召开会议情况 2024 年度，公司召开三次监事会会议，具体情况如下： | 序号 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2024年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2025年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025年度主要预算指标 公司管理层预计，2025年预计合并营业收入同比增长-20%至10%，归属于母 公司所有者的净利润同比增长-20%至10%。 四、公司将通过以下途径来努力实现 2025年的预算目标 （一）继续深耕自动衡器的研发、生产和销售，同时提升其它业务板块的竞 争力，优化公司的产品结构；同时智能组合秤、失重秤方面在稳固现有市场的情 况下，同时开拓更优质的市场。 （二）通过提升公司制造竞争力，降低人力成本、提升品质稳定性，实现产 能利用最大化，增加整体利润空间。 五、特别提示： 上述财务预算为公司2025年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2025年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性， 请 投资者 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-014 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-018号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日刊登在符合中国证监会要求的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-015号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月9日 （星期五）下午15:00至17:00时在"海川智能投资者关系"小程序举行2024年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"海川 智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投 资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"海川智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"海川智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：YING ZHENG女士 副 ...

广东海川智能机器股份有限公司 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-016号 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事 项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东海川智能机器股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司2024年度审计机构，现就董事会及审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责的情况作出如下报告： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年末合伙人数量：296人 2024年末注册会计师人数：2,498人 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人 2024年度收入总额（经审计）：474,800万元 2024年度审计业务收入（经审计）：367,200万元 2024年度证券业务收入（经审计）：150,500万元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届 监事会第十三次会议审议，并经 202 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-013 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，定于2025年5月21日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东 大会，审议公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议相关议 案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的 相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托 他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-009 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审 议通过了如下议案： (三) 审议通过了《关于制定<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》所载资料 ...