证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-043 号 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次现金分红将按照分配总额不变的原则，以截至 2024 年 6 月 30 日公 司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含 税），合共派发 15,590,180.48 元。 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 194,877,256 股为基数，按照"公司现金分红总额固定不变" 的原则每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）； 2、利润分配预案公告日后至利润分配实施时股权登记日期间公司股本未发生 变动。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-042 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 中小股东出席的总体情况 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以下简称 "本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-041号 广东海川智能机器股份有限公司 （1）现场会议日期与时间：2024年9月19日（星期四）14:30开始； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038号）。现将召开本次会议的相关事宜 再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期与时间 （2）网络投票日期与时间：2024年9月19日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15—9：25、9：30—11:3 ...

证券代码： 300720 证券简称：海川智能 广东海川智能机器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | ☑ 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上 ...

广东海川智能机器股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914301005676867607 | 名 | 称 | 湖南向日葵软件开发有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类 | 型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 湖南湘江新区雷锋街道明湖路 | 号湖南万腾科技有限公 | 392 | | | | 住 | 所 | 司 | 楼综合楼 | 楼 | 4 | 201-6 | | | 法定代表人 | 梁俊 | 注册资本 | 壹仟壹佰万元整人民币 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2011 | 01 | 20 | 一般项目:软件开发;软件销售;机械设备研发;电子产品销售; | | 经营范围 | 计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁。(除依法 | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | | | | | | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-040 号 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-039号 广东海川智能机器股份有限公司 关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通，广东海川智能机器股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2024广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日 （星期四）15:30 至 16:30。 届时公司董事长兼总经理 YING ZHENG 女士、 副总经理、财务总监、董 事会秘书林锦荣先生将通过网络在线方式，与投资者就公司治理、经营情况及发 展战略等问题进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 YING ZHENG、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人 (会计主管人员)龚凯玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险及 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | 应对措施"部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 | | 资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-037号 广东海川智能机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事 项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）,其主要内容包括《关于流动负债与非流动 负债的划分》、《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后租回交易的会计处 理》。 2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-033号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持， 会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过 了如下议案： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，决策程 ...