证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-054号 广东海川智能机器股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值 税退税款计入公司其他收益 674,184.08 元，最终的会计处理仍须以注册会计师 年度审计确认后的结果为准。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款 674,184.08 元，具体情况如下： | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | 收款金额 | 政策依据 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | | 续性 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-052 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 经核询，海川智能仪表不属于失信被执行人。 三、海川智能仪表的股权结构 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控 股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称"海川智能仪表"）经过前期 的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表 增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部计入 注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进行 调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的 2000 万元，变更为 3000 万元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-049号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司已具备 批量生产条件，通过增加投资，有利于子公司进一步做大做强，符合公司长远发 票及经营战略要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名 投票的方式，审议通过了如下议案： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-048 号 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称"海川智能仪表"） 经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智 能仪表增资人民币 1000 万元，其中公司以自有资金增资人民币 1000 万元，且全部 计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2024-053 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于控股子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 软件著作权名称 | 软件著作权 | 软件著作 | 权利取得方 | 权利 | | 著作权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 证书号 | 权登记号 | 式 | 范围 | | | | 1 | IC卡智能水表嵌 | 软著登字第 | 2024SR159 | 原始取得 | 全 | 部 | 佛山市海川智 | | | 入式软件V1.5 | 13997060号 | 3187 | | 权 | 利 | 能仪表有限公 | | | | | | | | | 司 | | | 超声波智能水表 | 软著登字第 | 2024SR159 | 原始取得 | 全 | 部 | 佛山市海川智 | | 2 | 嵌入式软件V1.0 | 13997053号 | 3180 | | 权 | 利 | 能仪表有限公 | ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | | | | | 证券代码： | 300720 | 证券简称：海川智能 | 公告编号： 2024-051 号 | | | | 广东海川智能机器股份有限公司 | | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-047号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-046号 广东海川智能机器股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于全资子公司注销情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向工商登记部门申请注销中 山市安本自动化设备有限公司的议案》，同意注销全资子公司中山市安本自动 化设备有限公司（以下简称"中山安本"）。具体内容详见公司于2024年4月29 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-016号）。 近日，公司收到了中山市市场监督管理局《登记通知书》，编号:(粤中)登 字[2024]第44200012400145963号，中山安本已按照相关程序完成企业注销登记 手续。 二、注销全资子公司对公司的影响 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，中山安本将不再纳 入公司合并报表范围，因中山安本未开展生产经营业务，因此对公司生产经营 未产生重大影响，不会对公司整体业务发 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-045号 广东海川智能机器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 郑贻端保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日披露 了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025 号），公司董事郑贻端计划自该减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过 集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过180万股 （占公司总股本的0.9237%）； 公司近日收到郑贻端出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，郑贻端本 次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东减持相关情况： 2.股东减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回， ...