北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东海川智能机器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东海川智能机器股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定而出具。 - 1 - 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-043 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：邓永议 （二 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 12, 2025, starting at 13:30 [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting options for shareholders [1][2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [1][5] Voting Procedures - Shareholders can attend the meeting in person or authorize a representative to attend [2] - Only one voting method can be chosen for each voting right, either on-site or online [2] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary identification and documentation [4][5] Agenda Items - The meeting will review the proposal regarding the compensation management measures for non-independent directors and senior management [3][4] - All proposals require a simple majority of the voting rights held by attending shareholders to pass [3] Registration and Contact Information - Shareholders must register by providing identification and proof of shareholding [4][5] - Contact details for the company's securities department are provided for further inquiries [5]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-041 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月26日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038号）。现将召开本次会议的相关事宜再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始； （2）网络投 ...

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具 体情况如下： | 序 | 购买品种 | 金额 | | 认购日 | | | | 到期日 | 年化收 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | (万元) | | | | | | 益率 | （万元） | | 1 | 28天国债 逆回购 | 10051.00 | 2025 | 年 7 | 月 | 3 | 年 | 日 2025 7 月 30 日 1.510% | 11.64 | 同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续 进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下： | 序号 | 购买品种 | 金额 | 认购日 | 到期日 | 年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 益率 | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-040号 广东海川智能机器股份有限公 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯海川智能7月29日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月20日，公司股东人数 为10533户。 ...

Group 1 - The fifth board of directors of Haichuan Intelligent has been established, with Deng Yongyi appointed as the chairman [1] - The board consists of 7 members, including 3 non-independent directors and 3 independent directors, along with a representative from the employees [1] - The term for the board members is set for three years starting from the approval date of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - Deng Yongyi has a background in academia and has transitioned to entrepreneurship and investment in the technology sector since 2011 [2] - He founded Suzhou Xinyue Semiconductor Co., Ltd. in 2021 and Suzhou Hengyue Electronic Technology Co., Ltd. in July 2023 [2] - As of the announcement date, Deng Yongyi indirectly holds 3.25% of the company's shares through Suzhou Zhongjing Zhixin Semiconductor Partnership [2] Group 3 - On June 27, Haichuan Intelligent announced that Zhongjing Zhixin acquired 58,399,999 shares from Zheng Jinkang, representing 29.9676% of the total share capital [2] - Following this transaction, Zhongjing Zhixin became the controlling shareholder, and Deng Yongyi became the actual controller of the company [2]

广东海川智能机器股份有限公司 第一条 为进一步完善公司非独立董事与高级管理人员的薪酬管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司非独立董事与高级管理人员的工作积 极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》 ， 特制定本薪酬管理办法。 第二条 适用本制度的非独立董事与高级管理人员包括：公司董事长、非 独立董事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。 第三条 非独立董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定发展，非独立董事、高级管理人员薪酬与公司效益及 工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值 , 体现"责、权、利 "的统一； 3、与绩效挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、激励与约束相结合的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对非独立董事、高管人员进行考 核并确定薪酬的管理机构。 第五条 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-035 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、审计部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员、审计部部长 等议案。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓永议为公司总经理、聘任 郑贻端为公司副总经理、聘任林锦荣为公司财务总监、董事会秘书、聘任胡小根 为公司审计部部长。 公司董事会提名委员会审核了上述高级管理人员的聘任，且董事会审计委员 会审核了财务总监、审计部部长的聘任。上述高级管理人员均符合法律、法规所 规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 传真：0757-22393561 通讯地址：佛 ...

广东海川智能机器股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-037 号 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东海川智能机器股份有限 公司于近日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选 举王琪（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东 大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会， 任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述 职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职 的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025年7月25日 附件： 王琪：男，出生于 1989 ...