Group 1 - The company Haichuan Intelligent (300720) responded to investor inquiries on November 4, indicating that the number of shareholders is expected to reach 9,082 by October 31, 2025 [1]

Group 1 - The company Haichuan Intelligent (SZ 300720) announced the convening of its fifth board meeting on October 29, 2025, to review the full report for the third quarter of 2025 [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 96.92% from instruments and meters, with other businesses contributing 3.08% [1]

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； 广东海川智能机器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本制度。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限 ...

广东海川智能机器股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件 以及《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、和高级管理人员，公司董事、和高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还 ...

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券部 是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 广东海川智能机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及、《广东海 川智能机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制 度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《暂缓豁免规定》《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的 适用本规定。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 应当披露的信息存在《暂缓豁免规定》《股票上市规则》规定的暂缓、豁 免情形的，可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-057号 为使投资者全面了解公司2025年第三季度报告的财务状况和经营成果，公 司《2025年第三季度报告全文》于2025年10月30日刊登在符合中国证监会要求 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 广东海川智能机器股份有限公司 关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日 召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第三季度 报告全文的议案》。 1 2025年10月29日 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-056 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值准备；公司2025年第三季度计提信用 减值损失及资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，明细如下表： 单位：元 | 类别 | 上年年末余额 | | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销或 | 其他 | | | | | | | 其他 | | | | 应收账款信用减 值损失 | 9,593,806.89 | 1,436,660.70 | 274,214.27 | | | 10,756,253.32 | | 其他应收款信用 减 ...

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视 频会议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告全文》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-055 号 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

国金证券股份有限公司 关于 广东海川智能机器股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年前三季度持续督导意见 二〇二五年十月 财务顾问声明 本财务顾问接受中晶智芯委托，担任上市公司本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，本财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，对本次权益变动相关事项履行持续督导职责，持续督导期自 2025 年 3 月 19 日至本次收购完成后的 12 个月。 通过日常沟通并结合上市公司 2025 年定期报告，本财务顾问出具本持续督 导期的持续督导意见。 作为本次权益变动的财务顾问，本财务顾问出具的持续督导意见是在假设本 次权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基 础上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持 续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责 任。 （三 ...