2023 年度独立董事述职报告 卞钱忠 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 卞钱忠 各位股东： 本人卞钱忠，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会的委员和审计委员 会的委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 卞钱忠，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 2010 年 9 月至 2017 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 孙涛 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 孙涛 各位股东： 本人孙涛，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 孙涛，男，1979 年 5 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历，会 计专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 1999 年 8 月至 2003 年 3 月，任江阴市乡镇企业资产 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "的"""""""""""""""""""此"用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 苏24LW 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的恰达股份 2023年度营业收 入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 【天衡专字（2024）00628 号】 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是恰达股份管理层的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 天衡专字(2024) 00628 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对怡达股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了认真、审慎的核查，并发 表了如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作的情况 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了科学高 效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形 成了有效的责任分工和制衡机制。 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内依法行使经营方针、投资、融资、利润分配等重大事项的表决 权。董事会是公司的常设决策机构，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做 出决定或提交股东大会审议。 董事会设立了战略、审 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01374 号】 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-73 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字（2024）01374号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.org/ "进行查询" 江苏怡达化学股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字（2024）00627 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏恰达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")管理当局对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恰达股份管理当局的责任是建立 健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对恰达股份内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工 作,以对恰达股份关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-011 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会 的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如 下： 一、董事会 2023 年重点工作情况 （一）公司 2023 年度经营情况 2023 年受市场竞争激烈及下游需求不振影响，醇醚及醇醚酯类产品平均销 售价格与去年同期相比下降约 20.62%，导致销售毛利率同比下降约 9.06%。但 是公司灵活应对市场、积极开拓新应用场景，使得公司醇醚及醇醚酯类产品销售 数量同比增长约 19.08%，市场份额增加。另外，公司控股子公司泰兴怡达 15 万 吨/年环氧丙烷项目去年同期处于试生产阶段，2023 年 2 月 17 日泰兴怡达取得了 由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证。该 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-019 江苏怡达化学股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等文件的要求，为明确江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的合理投资回报，进一步细 化《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润 分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营 和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 企业实际经营情况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,814,118,621.21, an increase of 16.73% compared to CNY 1,554,301,277.40 in 2022[40] - After deducting sales of materials and waste, the net operating revenue was CNY 1,744,324,718.82, up from CNY 1,491,560,409.62 in the previous year, reflecting a growth of 16.91%[40] - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 1,814,118,621.21, representing a year-on-year increase of 16.72% compared to CNY 1,554,301,277.40 in 2022[57] - The total revenue for 2023 reached ¥1,814,118,621.21, representing a year-on-year increase of 16.72% compared to ¥1,554,301,277.40 in 2022[83] - The chemical industry contributed ¥1,744,324,718.82, accounting for 96.15% of total revenue, with a growth of 16.95% from ¥1,491,560,409.62 in the previous year[83] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 35,291,867.49, a decrease of 132.21% from a profit of CNY 109,562,633.01 in the previous year[57] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 34,713,024.74, down 130.63% from a profit of CNY 112,152,215.32 in 2022[57] - The company reported a significant decline in basic earnings per share to -CNY 0.2438, down 136.11% from CNY 0.6751 in 2022[57] - The net cash flow from operating activities was CNY 29,744,635.61, a decline of 78.28% compared to CNY 136,968,366.27 in the previous year[57] - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,636,590,130.65, down 7.69% from CNY 2,855,320,515.43 at the end of 2022[57] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.59% to CNY 1,221,773,457.10 from CNY 1,254,175,204.67 in 2022[57] Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.0 per 10 shares, totaling CNY 164,846,739, with no bonus shares issued[24] - The total number of shares before the recent changes was 85,000,000, with a new issuance of 1,794,410 shares[142] - The total number of shares after the changes is 137,160,880, representing an increase in the proportion of unrestricted shares to 83.21%[142] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,010, an increase from 13,372 at the end of the previous period[186] - The largest shareholder, Liu Zhun, held 20.80% of the shares, totaling 34,295,684 shares, with a decrease of 16,245,324 shares during the reporting period[186] Research and Development - The company is actively engaged in the research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge in the market[5] - The company has authorized 31 patents in the field of glycol ethers and esters, including 25 invention patents and 6 utility model patents, enhancing its R&D capabilities[94] - The company is involved in a strategic alliance with universities for R&D in ether technology, which supports its innovation and product development efforts[94] - The company is accelerating the development of wet electronic chemical technology and market applications, aiming to transition from electronic-grade to semiconductor-grade products[110] - The company is actively expanding its research and market promotion of automotive brake fluid raw materials to capitalize on the booming electric vehicle industry[110] Market and Production Capacity - The company is focusing on expanding its market presence along the Yangtze River, Songhua River, and Pearl River, as part of its strategic initiatives[13] - The company is expanding its production capacity with the launch of a 150,000-ton epoxy propylene project, enhancing its competitive position in the market[67] - The company has established a production capacity of 150,000 tons for propylene oxide using the HPPO technology, which is a key green technology encouraged by national policies[80] - The company is expanding its production capacity with a project to produce 150,000 tons of epoxy propane annually, aimed at stabilizing raw material supply and reducing costs[94] - The company has adjusted its production structure to focus on hydrogen peroxide due to favorable market conditions, while also undergoing technical upgrades for its epoxy propane production[99] Financial Management and Expenses - Management expenses surged by 194.57% year-on-year, primarily due to increased costs in work stoppage losses, employee compensation, and depreciation[146] - R&D expenses rose to ¥25,040,289.02 from ¥24,498,120.94, indicating a slight increase in investment in innovation[152] - Financial expenses increased to ¥45,301,939.57 from ¥34,764,139.82, driven by higher interest expenses[153] - Other income significantly increased to ¥10,114,504.00 from ¥2,274,287.33, largely due to government subsidies[153] - The company reported a net loss of ¥72,936,000.64, with total income tax expenses amounting to -¥20,271,278.67[162] Environmental and Social Responsibility - The company continues to maintain a strong commitment to environmental and social responsibilities as part of its corporate governance[18] - The company is committed to environmental protection and safety production, which are integral to its operational strategy moving forward[104] - The company has obtained various certifications, including safety production licenses and environmental management system certifications, ensuring compliance with industry standards[77] Challenges and Risks - The company has identified potential risks in its future development and outlined corresponding countermeasures in its management discussion[5] - The company is expected to face challenges in maintaining its operational capabilities due to the negative net profit and cash flow trends observed in recent years[60] - The industrial-grade hydrogen peroxide market is facing oversupply issues, particularly in East and South China, necessitating strategic adjustments[70] - The company is actively evaluating the costs and challenges of upgrading its chlorine alcohol production facilities to comply with new industry regulations[69] Guarantees and Financial Stability - The company has signed multiple guarantee contracts with various banks, with the highest guarantee limit amounting to 204 million yuan[113] - The approved guarantee limit for subsidiaries at the end of the reporting period is CNY 147 million, with an actual guarantee balance of CNY 19.8 million[129] - The actual guarantee amount during the reporting period totals CNY 19.8 million, which is approximately 16.21% of the company's net assets[131] - The company has implemented a joint liability guarantee for its subsidiaries, indicating a commitment to support their financial stability[131] Share Capital Changes - The company implemented a capital reserve profit distribution plan, resulting in a total of 77,183,565 shares being increased by 9 shares for every 10 shares held[184] - The first phase of the 2021 restricted stock incentive plan resulted in the allocation of 1,903,657 shares[175] - Basic earnings per share decreased by 40.75% from -0.4115 to -0.2438 following the share changes[175] - The net asset value per share attributable to ordinary shareholders decreased by 46.92% from 13.96 to 7.41 due to the share changes[175]

2023 年度独立董事述职报告 陈强 江苏怡达化学股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高分子材料专业，高级工程师。已取得深交所认可的独立董事资格证 书。 2008 年 5 月至今任常州南京大学高新技术研究院院长；2014 年 5 月至今任 江苏省产业技术研究院医药生物研究所副所长；2024 年 3 月至今任常州鸿超科 技发展合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2024 年 3 月至今任常州励行高新技 术发展有限公司法人代表。2017 年 4 月至 2023 年 5 月 18 日任江苏雅克科技股 份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董 事；2021 年 9 月至今任江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月 至今任江苏丰华生物制药有限公司董事；2007 年 3 月至 2021 年 8 月任江苏远宇 新能源技术发展有限公司董事；2016 年 12 月至今任南京大学科技园发展有限公 司董事；2015 年 4 月至今任南京神彩光电科技有限公司 ...