一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会和第五届董事会审计委员会由独立董事孙涛 先生、卞钱忠先生、非独立董事赵静珍女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超 过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事孙涛先生担任审计委员会的召集 人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 序号 届次 召开时间 议案名称 1 第四届审计委员会 第十二次会议 2024.1.11 1、与外聘会计师事务所沟通公司 2023 年度审计计划 2 第四届审计委员会 第十三次会议 2024.3.7 对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行 了沟通 3 第四届审计委员会 第十四次会议 2024.4.17 1、 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的议案》 4、 审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况监督报告的议案》 5、 审议《关于聘请公司 2024 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-70 | | 补充资料 | ー | 【天衡审字（2025）00502 号】 审计报告 天衡审字(2025)00502号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖合"。" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会 A.m... // 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了恰达股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营 成果和现金流量。 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2025-013 江苏怡达化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更》 的议案。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定对保 证类质量保证产生的预计负债计入营业成本。本次会计政策变更为执行上述政策 规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表 财务附注中报表的单位为：元 3、合并利润表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏怡达化学股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 215,774,621.98 | 163,855,769.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 128,372,264.58 | 150,161,531.30 | | 应收款项融资 | 54,236,310.38 | 123,479,233.41 | | 预付款项 | 19,254,342.99 | 27,872,156.59 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,845,333.18 | 1,620,468.54 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-007 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会 的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如 下： 一、董事会 2024 年重点工作情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2024 年度公司实现营业收入 17.68 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 953.31 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1137.55 万元， 实现整体扭亏为盈。 1、醇醚和醇醚酯业务继续保持增长。公司根据市场和生产经营情况，积极 调整生产计划及产品品种结构，充分发挥柔性化生产装置的优势，把握部分产品 货紧价高的机会，深耕开拓市场，捕捉市场空缺，使得醇醚及醇醚酯类产品销售 数量同比增加。得益于产品销售数量的增加 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-011 | 序号 | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024.4.19 | 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3.审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 4.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | 5.审议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | 案》 | | | | | 6.审议 | 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 | | | 第十七次会议 | | 联资金往来情况汇总表的议案》 | | | | | 7.审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 | | | | | 8.审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 | | | | | 9.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | ...

江苏怡达化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的任职经历以及签署的自 查报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外，均未在公 司及其附属企业任职，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏怡达化学股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的评估报告 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度的审计工作履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册 地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计 报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账， 会计咨询、税务咨 ...

一、召开会议的基本情况 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-010 江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席张虎 主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 1 （http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务报表及审计报告》。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如 ...