本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-058 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-055 江苏怡达化学股份有限公司 关于续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 16 日收到控股股东、实际控制人刘准先生及其一致行动人沈桂秀女士的 通知，鉴于其于 2021 年 11 月 16 日签署的《一致行动协议》已期满。为了保证 公司的持续健康发展，继续保持怡达股份实际控制人的稳定，并为了保障重大事 项决策的一致性，提高决策效率，刘准先生和沈桂秀女士经过审慎研究，决定于 2024 年 11 月 16 日继续签署《一致行动协议》，具体情况如下： 一、协议各方持股情况 1、截至本协议签署日，协议各方持股情况如下： 刘准先生（甲方）持有本公司股份 34,295,684 股，持股比例为 20.80%； 沈桂秀女士（乙方）持有本公司股份 20,235,980 股，持股比例为 12.28%； 合计持股比例为 33.08%。 2、甲方为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"）的实际 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-054 江苏怡达化学股份有限公司 关于全资子公司取得安全生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该安全生产许可证的取得，确保珠海怡达符合安全生产相关法律法规的要求， 保障了珠海怡达的正常生产经营活动，对整个公司的发展具有积极意义。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 单位地址：珠海高栏港经济区石化九路 306 号 许可范围：危险化学品生产*** 有 效 期：2024 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海怡达化学 有限公司（以下简称"珠海怡达"）原安全生产许可证将于 2024 年 11 月 28 日到 期。为保障正常生产经营，珠海怡达积极开展换证工作，于近日取得由珠海市应 急管理局颁发的安全生产许可证，主要内容如下： 编 号：（粤珠）危化生字[2024]0049 号 企业名称：珠海怡达化学有限公司 主要负责人：刘猛 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-053 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-052 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00 网络投票日期和时间：2024 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （ ...

北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0108号 致：江苏怡达化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏怡达化学股份有限公司（以 下称"怡达股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席怡达股份2024年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 1. 经查验，本次股东大会由怡达股份第四届董事会第二十二次会议决定召 集。2024年7月30日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江 苏怡达化学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。前述通 知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出 席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、 出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。 2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-041 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日上 午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议由刘准董事 长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分 监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中有关董事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： (一)《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年 度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向 ...

江苏怡达化学股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 【天衡专字（2024）01345 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mof.gov.cn）"进行了 "我行业 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 01345 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恰达化学股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 06月 30 目止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-047 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 以下假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响，并不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-051 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）于股权登记日 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（《授权委托书》见附件二）； 1 8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...