江苏怡达化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的任职经历以及签署的自 查报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外，均未在公 司及其附属企业任职，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏怡达化学股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的评估报告 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度的审计工作履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册 地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计 报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账， 会计咨询、税务咨 ...

一、召开会议的基本情况 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-010 江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席张虎 主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 1 （http//www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务报表及审计报告》。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-006 江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议 的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下议案： (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2024 年度董事会、股东 大会的各项决议。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-009 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案》，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的天衡审字(2025)00502 号审计报 告，确认 2024 年度，公司合并报表实现收入 1,767,896,863.21 元，公司合并报表 归属于 母公 司所 有 者的净 利润 9,533,136.86 元, 其中 母公 司 实现净 利润 22,260,170.49 元。以母公司实现的净利润 22,260,170.49 元为基数，母公司按净 利润 10%的比例提取法定盈余公积金 2,226,017.05 元，加年初未分配利润 362,737,989.37 元， ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5002.62万股，累计占流通股比： 36.57%，较上期变化： -110.60万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 沈桂秀 | 2023.60 | 14.80 | 不变 | | 刘昭玄 | 990.85 | 7.25 | 不变 | | 刘准 | 857.39 | 6.27 | 不变 | | 袁凌 | 197.00 | 1.44 | -84.69 | | 刘冰 | 189.24 | 1.38 | 不变 | | 刘坚 | 189.24 | 1.38 | 不变 | | 蒋锡才 | 186.52 | 1.36 | 16.47 | | 刘芳 | 132.85 | 0.97 | 不变 | | 蒋丽萍 | 120.84 | 0.88 | -42.38 | | 无锡神怡投资企业(有限合伙) | 115.09 | 0.84 | 不变 | 10派0.3元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023 ...

【天衡专字（2025）00350 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 201 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 天衡专字(2025) 00350 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天衡 审字(2025)00502 号)。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的恰达股份 2024 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 ...

江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2025）00262 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:苏2507 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025) 00262 号 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2025)00502 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 的有关要求,恰达股份编制了后附的《江苏 ...

天衡审字（2025）00502号 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-71 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00502 号】 江苏怡达化学股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...