北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0094 号 二〇二五年六月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0094号 致：江苏怡达化学股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏怡达化学股份有限公司 （以下简称"公司"或"怡达股份"）的委托，指派律师出席并见证公司2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-022 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:00 网络投票日期和时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 27, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 [1] - Shareholders registered by the close of business on June 20, 2025, are eligible to attend and vote [1] Agenda Items - The meeting will review proposals for providing guarantees for financing lease business for both wholly-owned and controlling subsidiaries for the year 2025 [3][10] - These proposals have already been approved by the company's fifth board of directors at its fourth meeting [3] Registration and Attendance - Registration for the meeting will take place from 13:30 to 16:00 on the day of the meeting [4] - Different registration requirements are specified for legal and natural persons, including necessary documentation [4] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange system or via the internet [6][7] - Specific procedures for both voting methods are outlined, including identity verification requirements [7] Contact Information - The contact person for the meeting is Sun Jie, with provided phone and fax numbers for inquiries [4]

Group 1 - The company held its fourth meeting of the fifth supervisory board on June 11, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant regulations [1][2] - The supervisory board approved a proposal to provide guarantees for financing lease business for its wholly-owned subsidiary, Jilin Yida Chemical Co., Ltd., which aligns with regulatory requirements and supports the subsidiary's development [1][2] - The board also approved a proposal to provide guarantees for financing lease business for its controlling subsidiary, Taixing Yida, which is 92.5% owned by the company, ensuring effective management and control of operational risks [2]

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-020 江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为全 资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）拟以存量 机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，拟向相关租赁公司 申请总额不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的融资，公司拟为吉林怡达开 展融资租赁业务在人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的额度内提供连带责任保证 担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营 需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限亦以公司与租赁公司签订的 最终租赁合同为准。 在担保额度内，授权 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-019 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： （一）《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2025 年 6 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 6 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席张虎主持，本 次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰 兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保， 且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营 管理风险 ...

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-017 江苏怡达化学股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日上 午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第四次会议，会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应 出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事 会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议 案》，并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司拟以存量机器设备售后回租或以新购 机器 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-021 江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为控 股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰兴怡达"）拟以存量 机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，拟向相关租赁公司 申请总租金金额不超过人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）的融资，公司拟为泰兴 怡达办理融资租赁业务在人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）的额度内提供连带责 任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营 需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限亦以公司与租赁公司签订的 最终租赁合同为准。 在担保额度内 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-016 江苏怡达化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 4,945,402.17 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增 股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照"现金 分红比例不变"的原则，对利润分配总额进行调整。 行分配。 二、本次实施的权益分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 164,846,739 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发 后限售股 ...