证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-014 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： （1）出席的总体情况 出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 147 人，代表公司有表决权的股份数为 73,379,016 股，占公司有表决权股份总数 的 44.5135%。 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 ...

北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0029 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 二〇二五年四月 2024年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0029号 致：江苏怡达化学股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏怡达化学股份有限公司 （以下简称"公司"或"怡达股份"）的委托，指派律师出席并见证公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00261 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是怡达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00261 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏怡达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")2024年12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会和第五届董事会审计委员会由独立董事孙涛 先生、卞钱忠先生、非独立董事赵静珍女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超 过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事孙涛先生担任审计委员会的召集 人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 序号 届次 召开时间 议案名称 1 第四届审计委员会 第十二次会议 2024.1.11 1、与外聘会计师事务所沟通公司 2023 年度审计计划 2 第四届审计委员会 第十三次会议 2024.3.7 对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行 了沟通 3 第四届审计委员会 第十四次会议 2024.4.17 1、 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的议案》 4、 审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况监督报告的议案》 5、 审议《关于聘请公司 2024 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2025-013 江苏怡达化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更》 的议案。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定对保 证类质量保证产生的预计负债计入营业成本。本次会计政策变更为执行上述政策 规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-70 | | 补充资料 | ー | 【天衡审字（2025）00502 号】 审计报告 天衡审字(2025)00502号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖合"。" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管卖会 A.m... // 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了恰达股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营 成果和现金流量。 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度财务报表 财务附注中报表的单位为：元 3、合并利润表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏怡达化学股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 215,774,621.98 | 163,855,769.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 128,372,264.58 | 150,161,531.30 | | 应收款项融资 | 54,236,310.38 | 123,479,233.41 | | 预付款项 | 19,254,342.99 | 27,872,156.59 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,845,333.18 | 1,620,468.54 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-007 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会 的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如 下： 一、董事会 2024 年重点工作情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2024 年度公司实现营业收入 17.68 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 953.31 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1137.55 万元， 实现整体扭亏为盈。 1、醇醚和醇醚酯业务继续保持增长。公司根据市场和生产经营情况，积极 调整生产计划及产品品种结构，充分发挥柔性化生产装置的优势，把握部分产品 货紧价高的机会，深耕开拓市场，捕捉市场空缺，使得醇醚及醇醚酯类产品销售 数量同比增加。得益于产品销售数量的增加 ...

江苏怡达化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的任职经历以及签署的自 查报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外，均未在公 司及其附属企业任职，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...