证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2025-012 江苏怡达化学股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2025-002 江苏怡达化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日 （2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下： 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司近期关注到市场出现"2025 年 3 月 18 日，利安德巴塞尔工业公司和 科思创公司发布声明：永久关闭位于荷兰 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 9 million and 13 million yuan for 2024, compared to a loss of 35.29 million yuan in the same period last year, indicating a turnaround [2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to grow by 125.50% to 136.84% year-on-year [2]. - The preliminary performance forecast is based on initial calculations by the finance department and has not yet been audited [7]. - The specific data for the performance will be detailed in the company's 2024 annual report, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks [7]. Production and Operational Efficiency - The production capacity utilization rate for ether and ether ester products has increased, leading to a decrease in unit product costs and an increase in gross profit margin [5]. - The company's epoxy propane facility underwent a technical transformation and began trial production on November 25, 2024, improving product quality and energy efficiency [5]. - The company plans to optimize production processes and reduce costs while advancing the "annual production of 220,000 tons of epoxy propane derivative products" project [6]. - The company has received approvals for safety and environmental assessments for the upcoming projects, which will enhance its competitive edge in the market [6]. Market Challenges - Despite increased production and sales of hydrogen peroxide, the company did not achieve profitability in Q4 due to market fluctuations and reduced demand from downstream paper mills [5].

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-072 江苏怡达化学股份有限公司 1. 董事长：刘准先生 2. 非独立董事：赵静珍女士、孙银芬女士、刘丰先生 3. 独立董事：陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议 案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。 现将相关事项公告如下： 一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况 （一）公司第五届董事会 公司第五届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经 深圳证券交易所备案审核无异议。上述人 ...

北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0163 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0163号 致：江苏怡达化学股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏怡达化学股份有限公司 （以下简称"公司"或"怡达股份"）的委托，指派律师出席并见证公司2024年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-069 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日上午 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次 会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董 事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-070 江苏怡达化学股份有限公司 经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自 本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。 （二）《关于聘任公司总经 ...

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-071 江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体监事发出。本次会议由监事张虎主持，本次 会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，选举张虎先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本 次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满日止，任期三年。 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 ...

江苏怡达化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称 "吉林怡达"）因经营发展的需要变更了经营范围、总经理、监事等信息。现已 完成工商变更登记手续，并取得由吉林市市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后的相关信息如下： 统一社会信用代码：912202947826074980 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-068 法定代表人：刘准 住 所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号 注册资本：壹亿伍仟叁佰捌拾万元整 成立日期：2005 年 12 月 22 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学产品）；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名卞钱忠为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合 ...