第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次 会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董 事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-070 江苏怡达化学股份有限公司 经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自 本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。 （二）《关于聘任公司总经 ...

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-071 江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体监事发出。本次会议由监事张虎主持，本次 会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，选举张虎先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本 次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满日止，任期三年。 三、备查文件 1. 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 ...

江苏怡达化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称 "吉林怡达"）因经营发展的需要变更了经营范围、总经理、监事等信息。现已 完成工商变更登记手续，并取得由吉林市市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后的相关信息如下： 统一社会信用代码：912202947826074980 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-068 法定代表人：刘准 住 所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号 注册资本：壹亿伍仟叁佰捌拾万元整 成立日期：2005 年 12 月 22 日 经营范围：许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学产品）；专用 化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-056 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日上 午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次 会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有 关董事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （二）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第四届董事会即将任期届满，为顺利开展董事会工作，经公司董事会提 名，董事会提名委员会进行资格审查，拟提名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之 ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名卞钱忠为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合 ...

公司第五届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或 者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监 事未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会即将任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，为顺利开展监事会工作，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-060 江苏怡达化学股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名张虎、汤芹洪为公司第五届非 职 ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈强作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏怡达 化学股份有限公司董事会提名为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

√是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙涛作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏怡达 化学股份有限公司董事会提名为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名陈强为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-064 江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰兴怡达"）拟向相关 银行申请总额不超过人民币 5 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 30,000 | | 2 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 10,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 5 | 合计 | 50,000 | 公司拟为泰兴怡达办理银行授信提供连带责任 ...