证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-045 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年七月 怡达股份（300721） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 3,200 万股（含本数）， 未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 24,400 万元（含本 数）、且不超过最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净 额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目备案投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | | 年产 1 | 22 万吨环氧丙（乙）烷衍生产 ...

一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 29 日下 午 14:00 在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议，本次会议以现场表决 的方式召开，由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实 际出席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-042 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年年 度股东大会 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-043 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 1 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案》等相关公告。 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-049 江苏怡达化学股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，证券监管部门和证券交易所对公司出具的关注函的情况如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 深圳证券交易所创业板公司管理部于 2021 年 8 月 13 日向公司下发《关于 对江苏怡达化学股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2021〕第 116 号），具 体情况为： 1、 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-038 江苏怡达化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年7月24日召开的第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部 "）于2023年10月25日颁布了《企 业会计准则解释第17号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日 起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）会计政策变更的内容 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥871.83 million, a decrease of 0.84% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥12.62 million, representing a significant increase of 124.83% year-on-year, recovering from a loss of ¥50.80 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥68.71 million, a remarkable improvement of 209.11% compared to the same period last year[16]. - Basic earnings per share were ¥0.0772, up 118.94% from a loss of ¥0.4075 per share in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥13.23 million, up 125.70% year-on-year[16]. - The company achieved profitability in the first half of 2024, driven by increased sales volume of alcohol ether and alcohol ether ester products[33]. - The company reported a total comprehensive income of 12,356,639.84 CNY for the current period, reflecting a decrease compared to the previous period's figures[162]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately 1.2 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.9%[166]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.55 billion, a decrease of 3.17% from the end of the previous year[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 5,843 million yuan, with total liabilities of 1,006 million yuan[169]. - Total liabilities decreased from ¥1,384,819,449.71 to ¥1,308,572,280.27, a decline of about 5.5%[143]. - The company's equity decreased from ¥1,251,770,680.94 to ¥1,244,411,226.79, a decline of approximately 0.6%[143]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was 1,229,356,484.67 CNY, indicating a change from the previous period's balance[162]. Research and Development - The company continues to focus on the development of new products and technologies, aiming for market expansion and strategic acquisitions[16]. - The company emphasizes product innovation and has established a robust R&D system to enhance its competitive edge in the ether and ether ester industry[29]. - Research and development expenses decreased by 21.57% to approximately ¥10.76 million, attributed to reduced material consumption and employee compensation[32]. - The company is focusing on technological innovation and has allocated significant resources for R&D in the upcoming quarters[166]. Market Strategy - The company aims to expand its market share domestically while exploring international markets through partnerships with well-known enterprises[27]. - The company is actively expanding its product range and application fields to improve profitability and market space[30]. - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[166]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance competitive positioning[169]. Environmental and Safety Management - Environmental protection is a priority for the company, which has established strict pollution control measures and complies with national environmental regulations[57]. - The company has implemented comprehensive safety measures to mitigate risks associated with the production of flammable and explosive chemicals, although the potential for accidents remains[56]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, with third-party monitoring conducted monthly, quarterly, and annually for wastewater, waste gas, and noise[75]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with relevant environmental protection authorities[76][77]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company held its annual general meeting on May 13, 2024, with a participation rate of 45.03%[61]. - The company promotes transparency and shareholder rights by ensuring timely and accurate information disclosure[81]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[93]. Employee Management - The company has a total of 982 employees as of June 30, 2024[82]. - The company emphasizes employee rights protection by adhering to labor laws and providing various benefits, including paid annual leave and health check-ups[83]. - The company has developed a talent training system, conducting various internal and external training programs to enhance employee skills[83]. Financial Management - The cash flow from financing activities showed a significant decline of 172.06%, primarily due to reduced borrowings[32]. - The company is focusing on reducing investment outflows and managing debt levels to improve cash flow stability in future periods[160]. - The company has maintained a good credit status and has established a mutually supportive relationship with banks[82]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from fluctuations in raw material prices, particularly for epoxy propylene, epoxy ethylene, and acetic acid, which constitute a high proportion of the main business costs[56]. - The company is a key producer of alcohol ether and alcohol ether ester products in China, but it faces intensified market competition, including rapid capacity expansion and price declines due to fierce competition[56].

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-036 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 24 日下 午 14:00 在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议，本次会议以现场表决的 方式召开，由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际 出席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： (一)《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况。本公司及 ...

会计机构负责人 主管会计工作负责人: 单位:人民币万元 2024年半年度 2024年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年半 占用方与上 上市公司核算 占用累计发生 度占用资金 年度偿还 占用形 非经营性俗 年度期初占 年度期末占 占用件质 市公司的关 371 容会占用方名称 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 累计发生 成原因 金占用 用资金余额 联关系 用资金余额 息) 有) 令额 现大股东及 - - - 其附属企业 前大股东及 - _ - . - - 其附属企业 总 计 - - - - - l a - - 2024 年半年度 2024年半年 2024年半 往来方与上 2024 年半 2024年半 年度偿还 上市公司核算 往来累计发生 度往来资金 往来形 其它关联资 市公司的关 年度期初往 年度期末往 往来性质 资金往来方名称 累计发生 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 成原因 金往来 来资金余额 来资金余额 联关系 息) 令额 有) 大股东及其 附属企业 2.200.00 74.04 2.174.04 3.100.00 往来款 非经营性往来 珠海怡达化学有限公司 子公司 其他应收款 3 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-035 江苏怡达化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日上 午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议，本次会议由刘准董事 长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分 监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中有关董事会召开的有关规定。 因财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知"（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据准则解释第 17 号 1 要求对报告期内的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的生效日期开始 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 10 million and 15 million yuan, a significant increase of 119.68% to 129.53% compared to a loss in the same period last year [2]. - Operating income is projected to be between 80 million and 90 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.01% to an increase of 2.37% compared to 87.92 million yuan last year [2]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.0612 yuan and 0.0918 yuan, a recovery from a loss of 0.4075 yuan per share in the same period last year [2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately -640,000 yuan [6]. Operational Improvements - The company has successfully turned around its performance due to increased sales volume of ether and ether ester products, leading to improved gross profit margins [5]. - The production capacity utilization of the hydrogen peroxide facility has significantly increased, contributing to a substantial rise in sales volume and revenue from hydrogen peroxide products [5]. - The company aims to enhance profitability and operational performance by integrating the upstream and downstream industrial chain of epoxy propane [6]. - The company plans to expedite the technical transformation project for the 150,000-ton epoxy propane facility to achieve production and sales as soon as possible [6]. Investor Communication - The company has engaged in preliminary discussions with the accounting firm regarding the performance forecast, with no discrepancies reported [3]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to pay attention to investment risks [7].