江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先 生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审 议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏怡达化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废的 法律意见书 植德(证)字[2021]002-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德(证)字[2021]002-4 号 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次作废的批准与授权 4 | | 二、本次作废的相关情况 5 | | 三、本次作废的信息披露 7 | | 四、结论性意见 8 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 怡达股份、公司 | 指 | 江苏怡达化学股份 ...

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资 子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"）拟 向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司虹桥支行申请项目贷款，额度不超过 1 亿元人民币，借款期限不超过 5 年。除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建 设形成的厂房抵押外，由公司及关联自然人刘准先生为上述申请项目贷款提供连 带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切融资（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-029 江苏怡达化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-030 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-028 江苏怡达化学股份有限公司 关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请项目贷款 为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"） 年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目（一期）（以下简称"活性氧化铝一 期项目"）建设发展资金需要，泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司虹桥支行申请项目贷款，基本情况如下： （7） 担保方式：除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建设形成的厂房 抵押外，由公司和关联自然人刘准提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-026 江苏怡达化学股份有限公司 关于对泰兴怡达化学有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一) 基本情况 (二) 决策与审议情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于对泰兴怡达化学有限公司增资的议案》。本次交易金额未达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》7.1.3 条要求，不需要提交股东大会审议。 (三) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 (一) 增资方式： 怡达股份对泰兴怡达增资，增资方式为现金，来源为公司自有资金。 | 公司名称 | 泰兴怡达化学有限公司 | | 成立时间 | 2016 年 | 06 月 | 14 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 36,000 万元人民币 | | 实收资本 | 36,000 | 万元人民币 | | | | 住 所 | 泰兴经济开 ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-027 江苏怡达化学股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告 5、2023年4月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》 《关于作废部分第二类限制性股票的议案》以及《关于公司2021年限制性股票激励计 划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归 属期符合归属条件。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会发表了 核查意见，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 6、2024年5月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属 的限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会已在董事会前审议通 过了本次议案，公司独立董事专门会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意 见，律师事务所出具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-023 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室 （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 1 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。 2、会议出席情况 （1）出席的总体情况 出席本次 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-022 江苏怡达化学股份有限公司 4、投资者参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、公开征集问题 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登 陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩 说明会页面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023 年年度报告》及其 摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度财务状况、经营情况等，公 司定于 2024 年 5 月 17 日举行 2023 年度业绩说明会，具体事项如下： 一、 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-021 江苏怡达化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期有投资者在深交所互动易平台提问公司的"TMA"、"醋酸偏苯三酸酐" 产能是多少？公司已于 2024 年 4 月 16 日就予以回复：目前我公司没有这个产品。 除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人 ...