| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于药石转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300725，证券简称：药石科技 2、债券代码：123145，债券简称：药石转债 3、转股价格：81.44 元/股 4、转股时间：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过60 元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。具体内容见公司2023年10月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 81.44 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 20 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 2,000.00 元人民币），合计转成 24 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,493,953 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,395,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0648 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 2、网络投票日期和时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年12月29日9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意 聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023年度审计机构。该议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司2023年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更南京药石科技股份有限公司签字 注册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 公证天业作为公司2023年度 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日下午 14： 30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1 ...

股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 会 议 事 规 则 （ 20 2 3 年 1 2 月修订 ） 第一章 总 则 第一条 为维护南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股东合 法权益行为，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （ ...

南京药石科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理 办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及 南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）、 南京药石 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称" 独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司可持续发展和 ESG 管 理重要事项进行评估并对其实施进行监督，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董事 的三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董 事会应根据《公司章程》及本工作制度的相关规定补选。 战 略 委 员 会 工 作 制 度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）能力及可持续发 ...