南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 持 有 和 买 卖 本 公 司 股 票 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司 法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度。公司董事和高级管理人 员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等事项作出承诺的，应当严 格遵守。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实性和连续 性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在选聘 结果未公布之前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 互 动 易 平 台 信 息 发 布 及 回 复 内 部 审 核 制 度 （2025 年 8 月制定） 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者关 系互动平台(以下简称"互动易平台"），规范南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、 ...

| | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生 金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的 利息（如有） | 2025年上半年偿还累计发 生金额 | 2025年上半年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其它关联资金往 ...

| 公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 原《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | 修改后《南京药石科技股份有限公司章程》内容 | | 第一条 为维护南京药石科技股份有限公 | 第一条 为维护南京药石科技股份有限 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 | 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 司规范运作》和其他有关国家法律、法规及规 2 | 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 | ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管理人 员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的， 自公司收到辞职报告之日起辞职生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高 级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第五条 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 3、变更会计师事务所原因： 公证天业已经根据《业务约定书》要求，完成公司2024年度财务报表及内部 控制审计工作。鉴于该审计机构已连续两年为公司提供审计服务，公司综合考虑 自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公开招标及公司 董事会审计委员会对候选机构北京兴华的执业资质、专业胜任能力、诚信记录、 独立性等进行审慎核查与评估，拟将2025年度审计机构变更为北京兴华。公司已 就本次变更会计师事务所事项与公证天业进行充分沟通，公证天业对本次变更事 项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，南京 药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2025年 半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专 项报告如下： 一、2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司 2025 年上半年对相关资产计提各项资产减值准备共计 24,971,667.39 元， 计提项目明细如下： | 科目 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -10,199,575.32 | | 存货跌价准备 | 35,171,242.71 | | 合计 | 24,971,667.39 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项预期信用损失 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司" ...