南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，规范董事会 议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

南京药石科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极 参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合法性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及 《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京药石 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应当 于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 情况紧急, 需要尽快召开专门会议的, 可以随时通过电话或者其他口头方 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强南京药石科技股份有限公司（下称"公司"）投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《南京药石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： （一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资 产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； （三）以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； （四）基金投资、委托理财； （五）公司经营性项目及资产投资； （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应 履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符 合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造 良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 审批权 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法 规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立提名委员会，并制订本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体 董事的三分之一以上的董事的提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为召集人，由提名委员会委员选举 一名独立董事委员担任，主持提名委员会工作，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期 ...

南京药石科技股份有限公司 董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时组织履行相应审批程序并对外披露。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积 极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京药石科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或拟发生可能对公司 证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公 司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 ...

南京药石科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第八章 | 通知 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况， 董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 ...

第一章 总则 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件以及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属控股子公司的负责人； （三）公司股东、实际控制人； （四）公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员； （五）公司破产管理人及其成员； （六）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二章 信息披露工作的基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法 ...